Газета "Своими Именами" №17 от 23.04.2013

В ордере на арест утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли. Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США «создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой «часть прибыли», предназначенной для различных членов заговорщической группы».

Гуревич, проживающий в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлечённых в совершение мошенничества, - Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.

В прессе оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.

Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам группировки. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди, — всё это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала многие годы и о которой в России молчат.

Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По некоторым данным, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.В камере предварительного заключения по этому делу находится бывший сенатор Никола Диа Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики, в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони — давнего друга В. Путина!

Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту. Он был президентом Virage Consulting Ltd — компании по управленческому консалтингу из США, и директором «Азия Универсал Банка» — коммерческого банка, находящегося в Киргизии. Кроме того состоял в должности старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC — фирмы, представляемой в качестве «офшорной компании по разработке программного обеспечения».

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались «для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершённых, по всей видимости, на территории России, Италии и Соединенного Королевства». Газеты утверждают, что группа, по всей видимости, наладила дружеские отношения с офицерами секретных служб, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О’Коннор часто «находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная разведка)». В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого опубликовано в ежедневной газете, подразумевалось указать на то, что этот агент, Мокбель, договаривался организовать обед «с руководителем MI5», являющейся британской внутренней разведывательной службой (контрразведка). Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl — компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана.