История русского народа в XX веке (Том 2, главы 57-85)

1. Российская преступная группировка, скажем, украла сибирскую нефть, обставив эту кражу как вполне законную сделку.

2. Эта нефть вывозится из страны и продается на нефтяном рынке в Роттердаме за 40 млн. долл.

3. Через несколько подставных компаний российские преступники переводят эти 40 млн. долл. в один из лондонских банков, открывая там "евродолларовый" счет.

4. По просьбе хозяина "евродолларового" счета контролируемый российской мафией или вообще принадлежащий ей банк в Москве или другом городе страны покупает 40 млн. долл. наличными стодолларовыми купюрами у нью-йоркского банка "Рипаблик нэйшнл".

5. Банк "Рипаблик" заказывает в манхэттенском отделении Федерального резерва требуемую сумму в новых стодолларовых купюрах.

6. Одновременно лондонский банк перечисляет с "евродолларового" счета своего российского клиента нью-йоркскому банку "Рипаблик нэйшнл" 40 млн. долл. плюс комиссионные за сделку.

7. Банк "Рипаблик" доставляет 40 млн. долл. в аэропорт Кеннеди, где их грузят в "Боинг" авиакомпании "Дельта", выполняющий рейс N 30 Нью-Йорк-Москва.

8. На следующее утро "Боинг" прибывает в Москву и доллары доставляются в мафиозный банк.

9. Российские преступники получают 40 млн. долл. наличными, и эти деньги идут на дальнейшее расширение их власти, а новая прибыль отмывается аналогичным образом.*1

Как пишет Р. Фридман: "По оценке федеральных властей, с января 1994 года в Россию было переправлено больше 40 млрд. долл. - сотни тонн новеньких, не бывших в употреблении стодолларовых купюр. Это значительно больше стоимости всех российских рублей, находящихся в обращении. Но своей безопасностью эти доллары лишь частично обязаны охране. Другая причина их сохранности в том, что всякий, кто способен на столь дерзкое ограбление, прекрасно знает, кому предназначаются эти стодолларовые купюры.

"Грабить российские банки - значит грабить российскую мафию, утверждает один из членов этой мафии, живущий в США. - Я не знаю, у кого так много духа или так мало мозгов, чтобы пойти на это".

Как сообщиили корреспонденту журнала "Нью-Йорк" различные и достаточно авторитетные источники в правоохранительных органах, "с помощью неограниченного поступления свежеотпечатанных купюр Федерального резерва российская мафия финансирует обширный и растущий международный преступный синдикат".*2

Помощь российским преступным группировкам со стороны Федеральной резервной системы США фиксируется и со стороны Центробанка РФ. В сентябре 1995 года В. Мельников, отвечающий за валютные операции Центробанка, встретился с представителем Государственного департамента Д. Вайнером и, как говорится в телеграмме Госдепартамента, "выразил сильную озабоченность состоянием российской банковской системы, приведя данные, согласно которым от 50 до 80 процентов банков России контролируются организованной преступностью". Мельников сказал Вайнеру, что "большая часть этих (т.е. полученных из США. - О.П.) денег была использована в незаконных целях, включая торговлю наркотиками", и контрабанду валюты. Мельников, в частности, привел такой пример: за девять месяцев 1994 года банками в Россию ввезено 15 млрд. долл., а вывезено только 103 млн. Специалисты Центрального банка РФ считают, что основная масса долларовой наличности уходит в криминальную сферу.*3

На первых порах мафия пользовалась российскими банками только для временного хранения своих денег. Затем, как считает вашингтонский юрист Д. Блюм, в конце 80-х годов проводивший сенатское рас

*1 Новое русское слово. 17.1.1996. *2 Там же. *3 Известия. 9.12.1994.

следование по поводу отмывания денег, российские преступники начали "покупать банки и выявлять наиболее крупных вкладчиков, чтобы знать, кого можно похитить с целью получения выкупа". Затем в контролируемые мафией российские банки хлынули вклады в виде наркодолларов из Южной Америки. Эти доллары превращались в рубли, а затем - через банки Европы и США - снова в доллары. Российские преступные группировки скупают европейские компании с хорошей банковской репутацией, а затем используют их для перевода незаконных фондов в международную финансовую систему. По данным Р. Фридмана, за первые два года после разрушения СССР связанная с правительственными чиновниками и высшими должностными лицами российская мафия перекачала на Запад от 60 до 70 млрд. долл. в виде капиталов, золота и других материальных ценностей.*1

Всего же к 1994 году криминальные структуры перевели за рубеж ценностей на сумму более 100 млрд. долл. Ежегодно вывоз капитала за рубеж составлял 18-20 млрд. долл. в год.*2

Кроме США главными центрами "отмывания" преступных капиталов российских преступных группировок и связанных с ними банков и государственных деятелей являются Израиль, Швейцария и Англия.