Как уберечь себя от действий мошенников. Мануал. Как избежать мошенничества

Сделайте паузу и зайдите в любой поисковик, введите название организации и посмотрите отзывы о ней в сети Интернет. Если название мало что дает – введите ИНН организации. Как минимум вы должны найти страницу в справочниках организации или на сайте налоговой инспекции немного информации – проверить адрес настоящий адрес регистрации, фамилию директора и вид действительности. Если такая информация найдена и она соответствует тому что написано в договоре – это хорошая новость.

Но это не гарантирует вам благоприятное завершение сделки. Если организация решит кинуть вас на деньги – она это сделает. Даже если дело дойдет до суда, и вы, вместе с десятками таких же бедолаг его выиграйте, то получить свои деньги назад вряд ли получится в полном объеме.

Дело в том что у большинства ООО уставной капитал минимальный – 10 т.р., может еще найдется пара письменных столов и ноутбук со старым копиром. После продажи имущества компании, суд разделит вырученные средства между всеми вами, но думаю это не то на что вы рассчитывали.

Вывод – больше узнавайте об организации, так меньше шансов попасть на деньги. С какого года она работает, часто ли меняла юридический или фактический адрес – одним словом нужно узнать фирму с которой вам предстоит работать. Если такой информации крайне мало – есть смысл поискать других.

Обычно, добросовестные компании желают как можно ярче заявить о себе чтобы привлечь больше покупателей или заказчиков, а организации которые скрывают свое нутро скорее всего имеют на это причины. Поэтому, как я уже повторял не раз – лучше не рисковать.

Мошенничество на реальном опыте

Приведу один реальный случай того как работают мошенники в сфере недвижимости и как четко у них все получается. Обычный человек, физическое лицо – потенциальный покупатель решил приобрести себе квартиру.

Нашел интересное объявление, созвонился, оказалось что квартиру продает риелтор т. к. продавцу не интересно каждый раз срываться с работы и показывать квартиру. Покупателю квартира понравилась, договорились встретиться в офисе риелтора для внесении задатка и составления договора услуг с агентством недвижимости. Все прошло четко. Договор подписан, адреса сторон и паспортные данные в норме, условия возврата задатка присутствуют. Все довольны, назначена дата сделки.

Что получилось в итоге: со слов риелтора, как оказалось, в квартире прописана жена хозяина, которая не хотела выписываться. Чтобы выписать ее через суд, хозяин создал искусственный долг по коммунальным платежам в размере 90 т. р. На суды жена хозяина не проходит, но как утверждалось все тем же риелтором – это вопрос времени, какого именно отрезка времени – четко не известно.

Покупатель решил не покупать проблемную квартиру, т. к. приобретать жилье с прописанным человеком не совсем законно да и не хотелось. Покупатель попросил риелтора расторгнуть довогор с агентством недвижимости и вернуть аванс. Так и поступили.

Прямо на договоре, синей шариковой ручкой, директор агентства – он же риелтор, написал что договор считать расторгнутым, в указанную дату обязуюсь вернуть аванс.

Только аванса бывший покупатель так и не увидел. Долго длились телефонные переговоры, встречи, но риелтор ссылался на то что деньги он потратил в друге место а других пока нет. Конечно поверить в это сложно, но проверить невозможно.

В итоге, покупатель написал заявление в прокуратуру района. Прокуратура отправила материалы дела местному участковому. Тот несколько раз вызывал горе-агента к себе и пугал его судами и тюрьмой. Нашлись даже еще пострадавшие.

Только вот спустя год аванс не возвращен. При выяснении перспектив данного дела обнаружилось что оно крутиться между прокуратурой и участковым для выяснения дополнительных сведений.

Бывший покупатель теперь сам пытается найти материалы дела и с ними пойти в суд. Что будет далее понять не сложно: ответчик скорее всего не будет ходить на заседания, возможно суд вынесет решение о закрытии этой фирмы и распилит 10 т.р. уставного капитала между всеми истицами… Вот вам и гарантии по договору.

Эта фирма работает и на момент написания книги, возможно и дальше обманывает своих клиентов, и мало кому есть до этого дело.

Этим примером я закончу тему мошенничества при покупке квартир, т.к. основные виды жульничества как раз встречаются именно в такой плоскости. Совет – предварительно проверяйте всю возможную информация и не дайте себя просто уговорить, наверняка вас обманывают.

Популярные виды мошенничества

Отдельно стоит упомянуть о ситуациях когда недобросовестные физические лица или организации используют в переговорах по телефону или указывают в договоре номера сим-карт которые не привязаны к каким либо паспортам физических лиц и к каким-либо организациям.