Криминалистика

1) возбуждение уголовного дела по оперативно-розыскным данным аппарата ОБЭПа; 2) возбуждение уголовного дела по официальным материалам (чаще всего по результатам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам); 3) возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки; 4) возбуждение уголовного дела по материалам печати, заявлениям граждан. При первой ситуации в результате оперативно-розыскных и организационных мероприятий обычно уже установлены и задокументированы эпизоды хищений, известны места хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастности к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного, установлены условия, способствовавшие хищению. Общие и частные версии (о факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. п.) уже проверены в ходе предварительной, чаще всего оперативной разработки. В ходе расследования эти версии конкретизируются, дополняются, на основе получаемых доказательств возникают новые версии. Как следователь, так и оперуполномоченный ОБЭПа составляют свои самостоятельные планы, объединенные единым замыслом. Характерными для дел, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных, первоначальными следственными действиями являются следующие: а) задержание с поличным; б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение ареста на их имущество; в) осмотр документов, в необходимых случаях их выемка; г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции); осмотры производственных, складских и административных помещений; осмотры различного оборудования; д) допросы подозреваемых и некоторых свидетелей. На этой же стадии расследования проводятся инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольные закупки. При второй ситуации должен быть тщательно изучен не только сам акт ревизии, но и все документы, которые должны быть к нему приложены,

— подлинники или копии документов, подтверждающих выводы ревизоров о выявленных ими фактах злоупотреблений, халатности, недостач, излишков, растрат и присвоения денежных средств и товарно-материальных ценностей, объяснения ответственных за эти нарушения лиц. В случае несогласия этих лиц с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу их возражений. После возбуждения уголовного дела по официальным материалам планируются и проводятся следующие первоначальные следственные действия: а) осмотр, в необходимых случаях выемка документов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной; б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления; в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества; г) допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии. При третьей ситуации характер и последовательность действий следователя и оперативного работника ОБЭПа в случае непредусмотренного ими задержания с поличным расхитителей без предварительной проверки определяется конкретной криминальной обстановкой. Исключительно важен в этом случае высокий профессионализм участников задержания. Их главной задачей является получение возможных доказательств. При четвертой ситуации, если уголовное дело возбуждено по материалам предварительной проверки материалов печати, заявлений и писем граждан, сообщений должностных лиц, характер и последовательность следственных действий и организационных мероприятий определяется фактическими данными, содержащимися в этих документах. При действиях во второй — четвертой ситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий: а) имеет место хищение; б) хищения не было, возможны какие-либо нарушения, не носящие преступного характера или имеющие признаки другого преступления. Частные версии могут касаться: причин и времени образования недостачи или излишков; круга лиц, причастных к хищению; характера и функционирования возможной преступной группы; методов обнаружения доказательств хищения; характера и размеров хищения: мест сокрытия преступно нажитого и др.

3. Особенности основных следственных действий