Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном

«Под руководством Винника и других известных и неизвестных лиц BTC-e стала одной из главных площадок, с помощью которой киберпреступники по всему миру отправляли, отмывали доходы от своей криминальной деятельности. Американские доллары и российские рубли были самыми популярными фиатными средствами на площадке, а биткоин и лайткоин — самыми популярными криптовалютами», — так оцениваются достижения Винника и его криптоплощадки в обвинительном заключении. Легко представить, как тот же Соловьев с гордостью зачитывает эту цитату в эфире: в России часто гордятся даже сомнительными успехами, если их замечают на Западе.

Однако для Винника такая оценка по сути означает пожизненный срок. На следующий день после ареста россиянина американский Минюст опубликовал табличку с максимальными наказаниями, которые грозят ему по четырем инкриминируемым статьям. Если суммировать их, то получится 55 лет: приговоры за финансовые преступления в США весьма суровые.

Для американского правосудия главным доказательством стало все, что годами обеспечивало BTC-e приток клиентов со всего мира: биржа позволяла торговать анонимно, без верификации, источник происхождения денег никто не проверял. А значит, считают следователи, была создана площадка для отмывания денег (в сумме 40 лет), которая работала без финансовой лицензии (5 лет) и проводила незаконные финансовые операции (еще 10 лет). Американские власти особенно возмутила система BTC-e-кодов: продавец генерировал в своем аккаунте на бирже специальный код, передавал его покупателю в обмен на деньги, тот вводил код уже у себя в аккаунте, и биткоины зачислялись на его кошелек. Как и по какой цене прошла сделка, отследить было невозможно: это могли быть наличные, а могла быть какая-нибудь услуга — например, благосклонность со стороны чиновника при выборе победителя гостендера.

Обычно в медиа рядом с фамилией Винника фигурирует цифра в $4 млрд, которые он якобы отмыл через BTC-e, но на самом деле это всего лишь оценка Минюстом США общей стоимости 9,4 млн биткоинов, которые прошли через криптоплощадку за все время ее существования. Цифра настолько большая, что в ней путается даже американское правосудие: например, в обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии указана уже цифра в $9 млрд, что соответствует курсу биткоина на момент утверждения обвинения. Если пересчитать сумму по курсу лета 2022 года, через BTC-e прошли уже более $200 млрд в криптовалютном эквиваленте.

Но к Виннику есть и более конкретные претензии: американские власти убеждены, что он помог отмыть 530 тыс. биткоинов, украденных хакерами в период с 2011 по 2014 год с японской биржи Mt. Gox — первой крупной криптобиржи в истории, рухнувшей во многом из-за безалаберного отношения руководства к безопасности. На возможную причастность Винника к выводу биткоинов с Mt. Gox первым указал швед Ким Нильссон, который давно живет в Токио и сам был клиентом японской криптоплощадки. Используя утекшие базы пользователей Mt. Gox, Нильссон проанализировал миллионы транзакций в блокчейне и пришел к выводу, что часть украденной криптовалюты ушла через человека с ником WME.

Именно этот ник использовал Винник с начала нулевых, зарабатывая в Москве на обмене цифровых денег на фиатные, и он так прилип к нему, что многие его знали как «Сашу WME». Нильссон, конечно, к Виннику в обменник на Арбате не ходил, но зато нашел спор от 2012 года на форуме Bitcointalk между пользователем WME и его клиентом. Чтобы доказать свою правоту, WME выложил скрины переписки в скайпе, из которой следует, что его зовут Александр Винник, он живет в Москве и управляет онлайн-обменником. В 2016 году Нильссон передал эту информацию в департамент криминальных расследований Службы внутренних доходов США: ее агенты вышли на него сами, заинтересовавшись публикациями в блоге[80].

Но возможности американских силовиков гораздо шире, чем просто OSINT[81], то есть расследования на основе открытых данных. В утекшем списке пользователей BTC-e есть аккаунт с ником WME, зарегистрированный на почту mailto:%20wmewme@gmail.com. Правоохранительные органы США воспользовались тем, что главные мировые IT-гиганты должны раскрывать им по суду информацию, которую их российским коллегам предоставляют «Яндекс» и Mail.Ru: они запросили у Google архив этого почтового ящика, и там обнаружились письма с копией паспорта и других документов Винника. Это солидная улика, которая цементировала обвинение, так как с аккаунтом WME могли быть связаны еще три, через которые на BTC-e пришло около 300 тыс. биткоинов с японской Mt. Gox.

Это, конечно, не значит, что Винник имел отношение ко взлому, но как опытный меняла он вполне мог помочь вывести их с площадки. Один из этих аккаунтов на бирже он назвал Vamnedam: не знаю, насколько случайным было это имя, но оно вполне отражает то упрямство, которое проявил россиянин во время своих судебных мытарств.