Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном

С начала марта средний оборот московских обменников вырос в пять раз, рассказывал мне владелец одного такого сервиса. Всплеска покупок было два — в марте-апреле, на фоне слухов о возможном введении военного положения, и в конце сентября, после объявления мобилизации. В это время в России в разы вырастали продажи аппаратных криптокошельков, которые можно провезти через границу под видом обычной флешки. В Евросоюзе, который пытался остановить войну санкциями, заметили, что вместо банковских переводов россияне выводят деньги через криптовалюты, и дважды ограничивали эту возможность: весной гражданам России ограничили право владеть криптой на сумму более 10 тыс. евро, а в октябре и вовсе запретили держать биткоины и другие цифровые валюты на криптокошельках, зарегистрированных в европейских сервисах. Этот запрет коснулся централизованных площадок вроде того же CryptoPay, на которых нужно проходить верификацию, чтобы выводить крипту в фиат, но не лишил россиян доступа к цифровым деньгам: вся суть криптоэкономики в том, что человек может иметь сколько угодно анонимных кошельков и пользоваться децентрализованными обменниками.

«Призрак» материализуется

Block 13

Index: биржа

Timestamp: февраль 2022 года

Hash: «Призрак» материализуется

PreviousHash: заминированная Россия

25 февраля 2022 года, на второй день войны, в гостиницу частного аэродрома под Москвой пришли силовики из МВД. Их интересовал мужчина с максимально стандартными именем и фамилией: его звали Алексей Сергеевич Иванов. С собой у него были два дорожных чемодана, которые, впрочем, были забиты не стандартными трусами и носками, а наличностью примерно на 190 млн рублей. Документы, показанные Ивановым, были выданы совсем недавно: буквально за месяц до визита полицейских он официально поменял фамилию и отчество, прожив до этого 42 года как Алексей Викторович Билюченко. Этого человека российская, да и мировая криптотусовка знает как основателя и админа криптобиржи BTC-e/Wex.

В тот же день, 25 февраля, Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно дело о крахе биржи Wex. Только если в старом, открытом еще в 2019 году по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ), «админ» был свидетелем, то в новом — уже подозреваемым в растрате (статья 160). Билюченко-Иванова арестовали, у него дома прошли обыски, во время которых в числе прочего изъяли аппаратные кошельки с криптовалютой. МВД помимо пресс-релиза опубликовало видео с традиционным для этого жанра видеорядом — пухлые пачки денег и гардероб с дорогими костюмами[107]. «Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте», — звучит на видео железный голос официального представителя полиции Ирины Волк.

Спустя месяц после ареста Билюченко-Иванова издание «Царьград» Константина Малофеева опубликовало большую статью, посвященную делу «админа»: из нее впервые стало известно, что он сменил фамилию (размещен даже скан паспорта) и в чем его обвиняют (выложена копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого)[108]. По факту это была давно ожидаемая победа одного из главных ультрапатриотов в российской элите над новосибирским «айтишником». Досталось в этой статье и мне: Малофеев через свое медиа заявил, что мое расследование про Wex и последовавшая волна лжеминирований были провокацией украинских и западных спецслужб «по очернению» его «репутации и репутации всех силовых структур России».

Почему «админ» все-таки проиграл в противостоянии с людьми Малофеева? В сентябре 2021 года пришел в движение один из кошельков биржи, с него были выведены сто монет эфира ($340 тыс. по курсу того времени)[109]. Деньги поступили на кошелек на бирже Binance, которая тогда активно сотрудничала с российскими властями, а ее вице-президентом по глобальной разведке и расследованиям в том же сентябре стал давний знакомый Билюченко — спецагент Службы внутренних доходов США Тигран Гамбарян. И если за этой транзакцией стоял «админ», то те люди из команды Малофеева, которым он противостоял в 2018 году, могли получить бесспорное доказательство, что он по-прежнему контролирует активы биржи.