Куда идешь, Россия... Выступления и размышления

Во-вторых, в нем строго определялись банковские, финансовые, прочие сделки, сведения о которых должны поступать в банк данных. Речь шла только о тех, чей размер превышал для юридических лиц 20 тысяч минимальных заработных плат и 2 тысячи — для физических лиц. Уже одно это гарантировало участников сделок от тотального контроля.

В-третьих, в Уголовном кодексе РФ есть статья 174, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем. Но ее наличие не повлекло каких-либо широких репрессий. В подтверждение этого приведем некоторые цифры. В 1997 году было выявлено 241 преступление, связанное с подобной легализацией доходов, в 1998 году — их было 1003 и в 1999 году 955 преступлений на всю страну. Поэтому ни о каких широких репрессиях говорить не приходится.

Однако наши оппоненты в попытках преувеличить опасность, которой вообще нет, прибегли к сомнительному толкованию понятия «легализация». В него они необоснованно включают всякое использование незаконно полученного. Например, возведение виновными лицами здания из похищенных ими же стройматериалов или простой их сбыт. Недопустимо считают легализацией обмен на иностранную валюту российских денег, полученных в качестве взятки.

Предложение правительства бороться лишь с преступными доходами не только ошибочно, но и вредно. Закон, будучи принятый с такой концепцией, просто блокирует всю деятельность по противодействию отмыванию грязных доходов. Все дело в том, что, прежде чем противодействовать, надо установить заведомо преступный характер легализуемых денег и ценностей.

Как известно, для этого необходимо провести предварительное расследование и получить судебное решение. Несомненно, что до вынесения окончательного вердикта преступники предпримут все меры к сокрытию, использованию или легализации нажитого.

Ждать они не будут, в отличие от работников правоохранительных органов и сотрудников банковских, финансовых структур. К тому же следствие и судебное рассмотрение дел, особенно по преступлениям, совершенным в сфере экономики, финансовых, кредитных отношений, растягиваются на годы.

И все это время, по версии правительственного законопроекта, не только действовать, но даже думать нельзя по поводу пресечения легализации грязных доходов. Кто от этого выиграет, так это, конечно, преступный мир.

И несомненно выиграет, коли в проекте предусматривается создание «уполномоченного органа» с весьма сомнительными функциональными обязанностями. Оказывается, он «в целях выявления фактов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, получает, систематизирует, анализирует и при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией, отмыванием доходов, полученных преступным путем, направляет информацию, материалы в правоохранительные органы».

Трудно комментировать столь «блестящую» юридическую находку, ибо она просто не поддается оценке. Авторы законопроекта забыли, что написали раньше, ведь противодействовать можно только преступным доходам. А устанавливают эту самую «преступность» лишь правоохранительные, судебные органы. Выходит так, что «уполномоченный орган» от них должен получить сведения о преступном характере деяний и эти же сведения, материалы затем им вернуть. Вместо эффективного пресечения легализации грязных доходов мы получим чудовищную волокиту, а сам уполномоченный орган, можно полагать, превратится в весьма коррумпированную структуру.

Есть и еще очень важный момент. Как известно, по российскому Уголовному кодексу субъектом преступлений могут быть только физические, а не юридические лица. Поэтому любые незаконные сделки, в том числе связанные непосредственно с отмыванием доходов и совершенные коммерческими, банковскими и прочими структурами, окажутся вне сферы воздействия правительственного варианта закона, хотя они-то и наносят наибольший вред.

Сегодня российская теневая экономика дает почти 40 процентов валового внутреннего продукта, называют ее базу в 90 миллиардов долларов, которая могла бы стать налогооблагаемой. Перед государством стоит важная задача вытащить на свет этот черный бизнес. Позволит ли законодательная инициатива правительства ее решить? Нет, не позволит. Наоборот, она может стать для теневой экономики, для «беловоротничковой» преступности надежным щитом. Видимо и поэтому правительство в своих предложениях нашло широкую поддержку в российских финансовых, банковских и коммерческих кругах. Ведь, как следует из заключения Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам, закон не должен распространяться на операции с денежными средствами, если при них будут допущены нарушения «налогового, валютного и таможенного законодательства». Большей неразберихи и придумать уже нельзя. Борьба с грязными доходами будет сведена на нет.