Люди Путина. О том, как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад

Сатер и Ариф предложили Трампу сделку, от которой тот не смог отказаться. Фирма Bayrock Group брала на себя финансирование и строительство серии элитной недвижимости, а Трамп получал лицензионное вознаграждение за использование бренда. В конце 2013 года должен был открыть свои двери роскошный курортный комплекс в Форт-Лодердейл во Флориде. Примерно в это же время компания Bayrock Group купила за 200 миллионов долларов комплекс Trump International Hotel & Residence в Фениксе, штат Аризона, а в 2005 году — участок на Манхэттене, на котором вырос небоскреб Trump SoHo — 46-этажная стеклянная башня стоимостью 450 миллионов долларов с роскошными апартаментами, гостиницей и мебелью Fendi. Не вложив ни цента, Трамп, получил 18 % акций и стабильный поток оплаты за управление. К 2004 году сеть казино и гостиниц империи Трампа подала, в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, заявку о защите от банкротства и план по реструктуризации долга.

Это сотрудничество было выгодно и для компании Bayrock Group. Через строительство можно было обойти банковские законы США, которые после скандала с Bank of New York и терактов 11 сентября сильно ужесточились.

— Больше нельзя было просто ввозить деньги через подставные компании, — сказал специализирующийся на корпоративных финансовых преступлениях вашингтонский адвокат Джек Блум. — Теперь деньги потекли в недвижимость Майами, Нью-Йорка и Лондона. Недвижимость не подпадает под мониторинги подозрительной активности. Внезапно кругом выросли роскошные кондоминиумы. И никто не спрашивал, на какие деньги они построены. Если я жулик и ищу способы отмывания денег, то лучшей сделкой будет инвестирование в недвижимость. «Я займусь строительством, а ты обеспечишь покрытием и даже заработаешь на этом». Именно такую модель широко использовала Trump Organization.

Потребовалось почти два десятилетия, чтобы Казначейство США наконец выступило с предостережением: американская элитная недвижимость превратилась в механизм для отмывания грязных денег, которым воспользовались коррумпированные иностранные чиновники и международные преступники. В ходе расследования Казначейства в 2018 году обнаружилось, что подозрения вызывал каждый третий покупатель люксовой недвижимости за наличные, при этом чаще всего имущество продавалось на пике цены и через компании с неустановленным владением. Следователь заявил, что даже если стоящие за схемами люди продавали квартиры себе в убыток, они выигрывали за счет отмывания денег.

Для бывшего финансового директора Bayrock Group Джоди Крисса источник финансирования компании стал больным вопросом. Позднее он подал против компании иск и указал, что Bayrock Group работает «в интересах дельцов из России и Казахстана» и является лишь прикрытием для отмывания денег. «Уход от налогов и отмывание денег — ключевые принципы бизнес-модели Bayrock», — указывалось в иске и утверждалось, что компания в значительной степени является «принадлежащим и управляемым мафией бизнесом с доступом к счетам хромового завода в Казахстане». В Bayrock Group все эти обвинения отвергли.

Хромовый завод, о котором упоминал Крисс, — это Актюбинский завод хромовых соединений, второй в мире производитель химикатов на основе хрома. Над бескрайней казахской степью днем и ночью из заводских труб валил дым, а из-за сброса вредных веществ вода в местных водоемах стала непригодной для питья. Завод принадлежал Арифу и его брату, который в девяностых годах был высокопоставленным чиновником в министерстве промышленности Казахстана. Самой хромовой шахтой, которая поставляла заводу сырье, владели магнаты из «трио» или, если официально, Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC).

Город, окружавший завод, являл собой убогое пристанище рабочих мигрантов. Все доходы завода уходили в другие места. Наличность у фирмы Bayrock Group всегда была в избытке. Как утверждал Крисс, Ариф и Сатер приносили деньги «каждый месяц в течение двух лет, а по факту и чаще — когда Bayrock требовалась наличность». В соответствии с иском, каждый раз, когда возникала нужда в деньгах, «волшебным образом появлялись владельцы с переводом «откуда-то» и выдавали нужную для продолжения работы сумму». Однако сам Трамп, похоже, никаких вопросов не задавал. На слушаниях в суде он даже признался, что «никогда не понимал, кто на самом деле был владельцем Bayrock Group».