Мафия. Новые мировые тенденции

Следует отметить, что криптовалюты постепенно получают признание на государственном уровне. Можно с уверенностью спрогнозировать, что в ближайшие годы не только большинство стран-членов ЕС, но и ЕС как институт признают криптовалюты как законное платежное средство, определив условия, форму и отчетность по их обороту. Это неизбежно, так же как неизбежен отказ от анонимности криптовалют. ЕВРОПОЛ поддерживает данный процесс, поскольку он позволит избежать отсутствия согласованности в подходе к криптовалютам у различных стран. Эти несогласованности используют кибермошенники и киберпреступники.

Европол настаивает, что при любом регулировании криптовалют должен быть использован принцип идентифицируемости пользователя. Отнесение криптовалют к преступным в корне неверно. Это свидетельствует о технической неграмотности. Вопрос состоит в ином. Необходимо обусловить возможность использования криптовалют обязательной идентификацией пользователей. Общим направлением развития европейской валютной системы должен стать поступательный и постепенный переход к полностью электронному обороту различных, включая криптовалюты платежных средств с вытеснением нерегулируемых потоков наличностей и анонимных интернет-платежей.

Следует отметить, что на основе криптовалют формируется принципиально новая децентрализованная экономика. Она обещает снижение издержек и пользуется все возрастающей популярностью. Поэтому задача стоит не в запрете чего-либо, а в максимальном использовании заложенных на программном уровне возможностей для максимально полного учета любых платежных операций и недопущения незаконных операций.

Рекомендации

Расследователи и правоохранительные органы должны не избегать, а напротив максимально глубоко вникать в новые тенденции развития платежных средств, в первую очередь, криптовалют, блокчейна, как нового протокола, и новых форматов цифровых кошельков.

Правоохранительные органы должны сотрудничать и обмениваться знаниями с той частью криптосообщества, которая хочет вести дела в рамках закона и использовать на благо общества возникающие новые возможности.

Правоохранительные органы должны пристально следить за развитие альтернативных платежных средств и новых механизмов оплаты, анализировать их потенциал, определять возможности использования новых платежных средств киберпреступниками и инициативно выходить в законодательные органы для блокировки подобных возможностей.

Ключевое значение имеет сотрудничество правоохранительных органов с финансовым сектором, причем не только с банками, но и с компаниями платежных сервисов, операторами и разработчиками криптовалют, компаниями, занимающимися развитием электронных кошельков и т. п.

На основании анализа необходимо стремиться к внесению согласованных изменений в национальные законодательства с тем, чтобы в итоге обеспечить либо единые на уровне ЕС, либо единообразные с точки зрения правовых инструментов национальные законодательства по борьбе с отмыванием денег, включая преступное использование виртуальных валют.

КРИМИНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Интернет изменил форму и природу общения. Никогда в истории человечества не было таких возможностей для коммуникаций. В том числе для коммуникаций между преступником и жертвой, и преступником и преступником.

Способ коммуникации преступника и жертвы зависит от характера, масштаба и объема предполагаемого нападения. При массовых нецелевых атаках основным способом контакта с потенциальными жертвами остается электронная почта. Она является лучшим способом доставки спама. Кроме того, электронная почта используется при достаточно примитивных, а потому массовых случаях применения социального инжиниринга. При проведении сложных целенаправленных атак наряду с все той же почтой максимально широко применяются различного рода шифрованные мессенджеры и почтовые сообщения, либо сервисы быстро удаляемых сообщений. Замечено также, что в подавляющем большинстве случаев, связанном с педофилией и жестоким обращением с детьми широко используется Skype.

Коммуникации между преступниками

Наиболее широко для преступной коммуникации используются либо получившие широкое распространение в постсноуденовскую эпоху платные сервисы шифрованной почты через анонимные удаляемые ящики, либо шифрованные сервисы, типа мессенджеров. В последнее время все более широкое распространение получает общение на закрытых форумах darknet.

Более широкое использование шифрования

Более трех четвертей киберпреступлений в ЕС в 2015 г. было осуществлено с использованием на том или ином этапе преступной деятельности средств шифрования. Наиболее широко используются такие программы, как TrueCrupt и BitLocker. Среди высокоуровневой киберпреступности обязательным стандартом стало использование сложных, иногда специально созданных для собственных нужд систем шифрования. Они используются не только для переписки, но и для защиты всех видов преступных данных, начиная от членов банды и черной бухгалтерии, заканчивая хранилища скомпрометированных кредитных карт и т. п.

Анонимизация