Механизм административно-правового регулирования лицензирования деятельности кредитных организаций в Российской Федерации

— Указание Банка России от 1 апреля 2004 г. №1417-У «О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками»99.

— Указание Банка России от 24 января 2005 г. №1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации»100.

— Указание Банка России от 14 июля 2005 г. №1594-У «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»101.

— Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»102.

— Указание Банка России от 24 января 2011 г. №2570-У «Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России»103.

— Указание Банка России от 27 мая 2011 г. №2640-У «О проведении единовременного обследования деятельности кредитных организаций по доверительному управлению»104.

— Указание Банка России от 16 июля 2012 г. №2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»105.

— Указание Банка России от 23 августа 2013 г. №3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»106.

— Указание Банка России от 4 сентября 2013 г. №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»107.

— Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. №3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»108.

— Указание Банка России от 25 октября 2013 г. №3087-У «О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности»109.