Механизм административно-правового регулирования лицензирования деятельности кредитных организаций в Российской Федерации

— Положение о порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями (утв. Банком России 03.12.2015 №510-П)123.

— Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска (утв. Банком России 03.12.2015 №511-П)124.

— Указание Банка России от 22 июня 2005 г. №1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»125.

— Указание Банка России от 3 декабря 2012 г. №2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента»126.

11. Требования, предъявляемые к небанковским кредитным организациям по выполнению установленных обязательных нормативов, содержащиеся в нормах ст. 62.1 и 62.2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и следующих актах Банка России:

— Инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. №137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»127.

— Указание Банка России от 25 июня 2012 г. №2840-У «О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций»128.

— Указание Банка России от 1 апреля 2014 г. №3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка»129.

— Информационное письмо Банка России от 14 июля 2016 г. № ИН-01—33/52 «О применении федеральных законов»130.

12. Требования, предъявляемые к кредитной организации по исполнению федеральных законов, нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, содержащиеся в нормах ст. 56 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в нормах Положения о Комитете банковского надзора Банка России131.

13. Требования, предъявляемые к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков, содержащиеся в нормах ст. 17, 18 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и в следующих актах Банка России: