Меритократия

Для обеспечения успешного функционирования всей системы отмывания наркоденег преступные сообщества все чаще поручают решение необходимых для этого задач профессионалам, специализирующимся в данной сфере. Такое поведение обуславливается жизненной необходимостью, то есть новые методы уклонения от контроля со стороны «специальных органов» становятся все более сложными.

Основными источниками (объектами) легализации доходов от индустрии наркобизнеса являются:

1. Казино и дискотеки.

2. Коммерческие банки.

3. Сфера оптовой и розничной торговли (магазины, торговые павильоны, рестораны, бары).

4. Сфера услуг, в том числе: 1) посреднические фирмы; 2) автозаправочные станции; 3) туристические агентства; 4) мастерские ремонта автомашин, радиоэлектроники и пр.; 5) мойки автомашин.

5. Промышленные предприятия.

Надо отметить, что важной особенностью легализации (отмывания) наркоденег является ее широкий международный характер. В связи с этим, действия по отмыванию денег не могут быть предотвращены, выявлены и пресечены лишь только национальными мерами, даже если они основываются на качественных национальных законах.

Современные технологии отмывания денег требуют транснационального использования сил, развития международного сотрудничества «специальных органов» страны, как на основе национального законодательства, так и с учетом норм иностранного права, международно-правовых предписаний.

Процессы отмывания незаконных доходов независимо от масштабов могут как активизироваться, так и сворачиваться. Это связано с различной степенью строгости уголовного законодательства, проработанности процессуальных аспектов деятельности «специальных органов» страны и эффективности финансового контроля, существующего в тех или иных государствах.

Психологический аспект деятельности человека

Первые шаги в изучении человека как личности сделал гениальный греческий врач и исследователь Гиппократ. На основании его трудов много столетий принимались попытки критики результатов его трудов о человеке и подвергались сомнению его исследования о четырех типах темперамента человека. Все критические замечания были безрезультатны, так как утверждение Гиппократа сохранилось до наших дней. Гиппократ утверждал, что темперамент, характер и способности человека составляют психологическую основу его личности.

Качественная направленность деятельности личности представляет собой уровень ее духовной и интеллектуальной зрелости, широта, интенсивность, нравственная устойчивость и действенность. Общественная значимость личности оценивается направлением его стремлений, морально-политическим обликом и широтой диапазона творческой активности. От смутных влечений, колебаний, слабо осознанных желаний до полной убежденности и активного стремления к поставленной цели.

Если слова представляют собой слабое действие личности, то даже самая интенсивная и устойчивая направленность в мотивации поступков может быть отражением его возможностей. Действенность направленности личности – это актуализация его идейных побуждений в жизни. Она проявляется в степени волевой активности по осуществлению своих целей и намерений. В этом проявляется мотивация и целостность личности в реальной общественной жизни.