Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

На международном уровне необходимо усилить борьбу с поступлением доходов от коррупции в глобальную финансовую систему. Следует всемерно поощрять трансграничное сотрудничество и защищать тех, кто поставляет информацию и занимается расследованием случаев коррупции и отмывания денег. Однако мы до сих пор не знаем, какие методы наиболее эффективны в этой сфере.

Сьюзан Роуз-Акерман, профессор права и политических наук – стипендиат Генри Луса, Йельская школа права

Деньги летят по проводам, постепенно теряясь в неразберихе электронных переводов, которые позволяют перебросить их, скрыть, разбить на части, удобные для обналичивания и размещения в других местах, где не останется никаких следов.

Линда Дейвис, автор финансового триллера Nest of Vipers

Предыдущие главы были посвящены видам коррупции в различных секторах экономики и проблемам, которые связаны с ними. Они дали нам детальное представление о раковой опухоли коррупции и показали, как она влияет на развитие стран. Но как коррупция финансируется? Что происходит вслед за коррупционным действием? Куда поступают коррупционные доходы?{240} Очень часто коррупция имеет форму взятки, которая выплачивается наличными или переводится на иностранный счет. В зависимости от суммы одни получатели используют взятки как источник средств существования, а другие – для демонстративного потребления (покупки автомобилей, драгоценностей, наркотиков, возможности жизни на широкую ногу, участия в азартных играх) или сохранения власти с помощью систем внутренней поддержки.

Если количество денег значительно, то человеку или группе соучастников необходимо найти канал, позволяющий контролировать средства без привлечения внимания к преступной деятельности, являющейся их источником, или к лицам, которые участвуют в ней. В одних случаях такие доходы вкладываются в пределах страны в недвижимость и в предприятия вроде казино, в которых обращаются значительные суммы наличных денег. В других случаях деньги хранятся за границей или отмываются путем осуществления череды международных переводов и инвестиций, а потом возвращаются в страну. Процесс сокрытия или маскировки денежных поступлений от незаконной деятельности и легитимизация их будущего использования называется отмыванием денег. Преступники отмывают незаконно полученные доходы, скрывая их происхождение и принадлежность, изменяя их форму или перемещая в места, где они не привлекают большого внимания.

Отмывание денег не только позволяет преступникам избегать разоблачения и наслаждаться незаконными доходами без раскрытия их происхождения, но и мешает регулирующим и правоохранительным органам идентифицировать незаконные доходы, устанавливать взаимосвязь средств с преступной деятельностью и конфисковывать активы. Большинство видов коррупции, рассмотренных в этой книге, связано с той или иной формой подкупа в широком смысле этого слова. Деньги на подкуп могут поступать от торговли наркотиками и оружием, а также от правонарушений, не связанных с незаконной торговлей, например от мошенничества{241}. Они могут поступать и от законных видов бизнеса. Примером может служить транснациональная компания, которая использует законно заработанные деньги для подкупа чиновников с целью получения доступа к конкретному рынку или заключения крупного контракта. В таких случаях взяткодатель должен найти оправдание для электронного платежа или обналичивания значительной суммы (нередко через так называемых «агентов»), которая может использоваться для подкупа.

Потребность в отмывании доходов от коррупции зависит от размеров взяток и их концентрации: чем больше объем и меньше число лиц, получающих доходы от коррупции, тем больше потребность в отмывании денег. Аналогичным образом чем ниже уверенность коррупционеров в безопасности своего будущего и будущего активов, тем больше стремление вывести доходы в ликвидные фонды, которые считаются «безопасной гаванью».