Москва бандитская 1-2

В последние годы на территории Российской Федерации действовало несколько сотен финансово-инвестиционных компаний и коммерческих банков. Многие из их создателей ставили перед собой единственную цель - путем мошеннических действий, используя все доступные средства пропаганды (телевидение, радио, газеты, листовки и специально организованные группы дезинформаторов-соучастников), похитить денежные средства доверившихся им инвесторов и акционеров. Сейчас следственными органами расследуется более 1 100 уголовных дел, связанных с функционированием всевозможных акционерных обществ, фондов, компаний и банков. Число потерпевших, по различным оценкам, составляет от полутора до трех миллионов, а общая сумма ущерба достигает ни с чем не сопоставимой цифры - 4 760 093 миллионов рублей! Причем 281 человек из числа обвиняемых в мошенничестве скрывается от следствия.

В ближайшее время, вероятнее всего, эти цифры вырастут еще. Более трехсот материалов по аналогичным делам (с числом потерпевших около 750 тысяч человек) находятся на стадии экспертной проверки. Сумма ущерба от этих дел превысит 5 триллионов рублей.

Только в Москве уголовные дела возбуждены в отношении руководителей 120 инвестиционных компаний, с числом потерпевших свыше 650 человек и суммой похищенного 700 миллиардов рублей. Значительная часть обманутых является пенсионерами или представителями малоимущих слоев населения. Наиболее активно деятельность таких компаний осуществлялась в Москве, столичной области, Санкт-Петербурге, Волгограде, на Урале, в Сибири, Краснодарском и Ставропольском краях. По свидетельству начальника Главного управления по экономическим преступлениям МВД России Александра Дементьева, в прошлом году в кредитно-финансовой сфере выявлено более 13 тысяч преступлений. Общая сумма ущерба по ним составляет 2,1 триллиона рублей.

Сейчас в Москве ведется расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных Министерством финансов РФ на восстановление экономики Чеченской республики. Руководители одного из банков зарегистрировали по подложным документам четыре коммерческих структуры, которым были открыты расчетные счета. В течение апреля - мая 1996 года на счета этих фирм поступили бюджетные денежные средства, выделенные для восстановления экономики Чечни. Деньги в дальнейшем были расхищены. Ущерб бюджету составил 12,5 миллиарда рублей.

В Челябинской области сотрудниками подразделения по борьбе с экономической преступностью завершена проверка по фактам мошенничества руководителя одной финансовой компании. Сумма хищения составила 60 миллиардов рублей, из которых 26 миллиардов получили воры в законе и авторитеты.

Из-за отсутствия механизма контроля за выделением и использованием льготных государственных кредитов и ответственности за их нецелевое использование, огромные средства, выделяемые правительством для решения проблемы неплатежей, осели в коммерческих банках, а затем были конвертированы и переведены за рубеж.

"Беловоротничковая преступность" все больше проявляется на рынке ценных бумаг. В прошлом году сотрудники УЭП Москвы предотвратили поступления в банковскую систему столицы четырех поддельных векселей на сумму 20 миллиардов рублей. На документах имелись фальшивые реквизиты Московского Сберегательного банка с подписями и печатями от имени должностных лиц отделения Сбербанка. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела сумма предотвращенного ущерба составила 375 миллиардов рублей и 80 миллионов долларов США.

Немало случаев, когда подозреваемые в хищении средств вкладчиков предприниматели скрываются от правосудия за границей. Руководители АОЗТ "1-я финансово-строительная компания", присвоившие более сорока миллиардов, принадлежащих вкладчикам, не только скрылись на территории Чехии, но и умудрились организовать там очередной инвестиционный фонд "Футурум Аурум". Уполномоченным распорядителем фонда является проживающий в Чехии гражданин России Кармов Алим, один из учредителей "1-й ФСК". Сейчас Кармов арестован спецслужбами Чехии. Подобная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении АОЗТ "ХоперИнвест-Центр", руководители которого воспользовались несовершенством действующего законодательства и выехали в Израиль.

В законе "О банках и банковской деятельности" не предусмотрено направление в правоохранительные органы (без возбуждения уголовного дела) информации и документов ведомственных проверок о нарушениях, имеющих признаки преступлений. Пользуясь этим, коммерческие банки под разным предлогом не только не отвечают на запросы органов дознания, но всячески скрывают имеющуюся в их распоряжении подобную информацию.

МВД неоднократно предлагало оговорить недопустимость противопоставления понятия "банковская тайна" интересам борьбы с преступностью. Однако соответствующая статья Закона РФ "О банках и банковской деятельности в России" в итоге оказалась сформулирована так, что лишает милицию права получать упреждающую информацию, в том числе связанную с посягательством на средства вкладчиков и акционеров.