Москва бандитская 1-2

Клиенты банков, компаний и фондов оказались абсолютно беззащитными перед криминальной экспансией. Огромные суммы присвоены и похищены недобросовестными банкирами и дельцами, а ситуация постоянно обостряется и грозит социальным взрывом. Финансовые ресурсы постоянно растаскиваются и разбазариваются под прикрытием различных договоров, соглашений и контрактов. Некоторые опасные тенденции в области денежного обращения не получают должной правовой оценки и в лучшем случае лишь учитываются статистически. Экономика и ее финансовая область становятся для мошенников безопасным источником обогащения за счет государства и его граждан.

МВД России проводило доследственную проверку обращения Промстройбанка и установило, что директор его регионального филиала в Приморье совершил кредитование 70 миллиардами рублей нескольких коммерческих структур, одновременно являясь их соучредителем и совладельцем. Средства банку не возвращаются в связи с кризисным положением заемщиков. Между тем директора приморского филиала Промстройбанка привлечь к ответственности сложно, так как он не является субъектом должностного преступления. Очевидно, не менее трети банковских ссуд не будут возвращены уже никогда, так как еще при заключении кредитных договоров соответствующим руководителям банков было уплачено 15 и более процентов от суммы кредита…

Из аналитических материалов МВД РФ: "Оперативная информация, поступающая в Главное управление по экономическим преступлениям, свидетельствует о резком обострении криминогенной ситуации во внешнеэкономической деятельности. Сохраняются беспрецедентные масштабы разворовывания, незаконных сделок и контрабандного вывоза из России цветных и редкоземельных металлов, нефти и нефтепродуктов и других ресурсов стратегического характера.

Вокруг добычи и экспорта сырья сложилась целая сеть посреднических, в том числе иностранных, коммерческих структур, которые бесконтрольно реализуют его за рубежом, а валютную выручку укрывают на счетах подставных фирм в иностранных банках и присваивают. Действующее законодательство направлено в основном на пресечение нелегального вывоза капиталов за границу, но при этом упущен контроль за их легальным вывозом. Иначе говоря, кажущиеся законными на первый взгляд экспортные операции на поверку часто оказываются мошенническими".

Именно у зарубежных партнеров, в заграничных банках находится информация, позволяющая судить о "чистоте" сделки. Очень часто товары экспортируются по заниженным контрактным ценам, уходят за бесценок. В контракте же, подписанном зарубежным партнером, стоит реальная цена. Разница в ценах двух контрактов уходит на "боковой" счет в зарубежном банке, открытый на имя российского предпринимателя.

Используется и такой вариант. Российский партнер уплачивает зарубежному поставщику крупную сумму валюты за некий товар. Однако реальная стоимость этого товара может быть в несколько раз ниже обозначенной в контракте. И опять-таки настоящую стоимость отражают документы, оберегаемые зарубежным партнером как страшная коммерческая тайна. Разница в суммах уходит на "боковой" счет. Часть "грязных" денег вкладывается в различного рода собственность, в том числе недвижимость.

Сращивание уголовного мира с миром бизнеса на сегодняшний день понятие не новое и в достаточной степени закономерное. Только наивно было бы полагать, что сами "крестные отцы" горят желанием занять ключевые посты в структурах власти, взяв на себя бремя ответственности за политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране и поставив на карту свое благополучие, Им вполне достаточно скромной роли дирижера, и они с этой ролью успешно справляются в период развала экономики и раздела имущества.

По мнению Александра Дементьева, отечественная мафия действительно может все. А мечты "крестных отцов" сбываются потому, что тесно переплетаются с интересами власть имущих. В подтверждение своих слов генерал Дементьев рассказал такую историю.

Дважды судимый за экономические преступления генеральный директор индивидуального частного предприятия господин А. (до завершения следствия подлинную фамилию не называю), должно быть, потратил достаточно много денег, чтобы стать членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве России. "Политику" же он повел отнюдь не на процветание экономики и повышение благосостояния российских граждан.

В конце 1994 года его ИЧП выступило посредником в продаже предприятием Пермской области 150 тысяч тонн удобрений (на сумму 16 миллионов долларов) некой индонезийской фирме. Валютная выручка от первой партии отправленных удобрений в размере 1,5 миллиона долларов была размещена А. на его личных счетах в банках Сингапура, Индонезии и Кувейта. Что касается фирмы-покупательницы, то, по данным НЦБ Интерпола Индонезии, ее в стране просто не существует.