Организация бизнеса: грамотное построение своего дела

Любая выемка должна производиться на основании мотивированного постановления должностного лица, учитывая, что данное постановление должно быть утверждено его руководителем (ст. 25 Закона «О милиции», ст. 94 Налогового кодекса РФ).

Также сам объем выемки ограничен целью проводимой проверки. Документы могут быть изъяты только те, которые имеют к существу проверки непосредственное отношение.

Таким образом, кроме документов, уполномочивающих государственные органы на производство выемки, изымаемые документы должны соответствовать существу проверки.

Информация в рамках судебного процесса

Получить новые документы от предприятия можно в рамках судебного процесса. Если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно совершенно легально истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде. Например, в подобном процессе можно получить полный реестр акционеров или последний бухгалтерский баланс.

Иные способы

Есть еще несколько способов, которые могут помочь организации со сбором сведений. Можно провести определенную работу с партнерами и контрагентами компании-цели. Они могут предоставить как просто информацию, так и копии документов: договоров, счетов, платежных поручений и др.

Также продуктивным является запрос информации в коммерческие компании, которые специализируются на ведении собственных информационных реестров при условии, что их выписки будут являться доказательствами и принимаются арбитражными судами.

В подобных организациях получить можно следующие сведения:

● идентификационную информацию;

● сведения о государственной регистрации;

● сведения об уставном капитале;

● контактную адресную информацию;

● заявленные виды деятельности;

● собственники;

● сведения о руководстве;

● банковские счета юридического лица;

● краткие сведения о налоговой дисциплине;

● дату имеющегося последнего бухгалтерского баланса;

● выборочные показатели бухгалтерской отчетности;

● участие юридического лица как собственника в других юридических лицах;

● краткую информацию об участии во внешнеэкономической деятельности;

● информацию о факте наличия в производстве Арбитражного суда дела о банкротстве;

● информацию о недвижимости г. Москвы в собственности или аренде.

Негативные последствия утечки информации:

– контрагенты отказываются работать без предоплаты и предъявляют претензии;

– трудности с выдачей кредита или банковской гарантией;

– предъявление разнообразных исков в суд:

● о признании крупнейших сделок компании недействительными как совершенными с нарушением процедуры одобрения крупных сделок или сделок с заинтересованностью (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах»);

● о признании недействительными решений общих собраний акционеров (п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»);

● о взыскании убытков с исполнительных органов общества на основании п. 5 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– возбуждение уголовных дел против собственников бизнеса или топ-менеджеров. При этом чаще всего используются следующие статьи УК РФ: ст. 159 («Мошенничество»), ст. 160 («Присвоение или растрата»), ст. 171 («Незаконное предпринимательство»), ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») и т. д.;

– отрицательные отзывы в СМИ. Эффективным инструментом защиты в этом случае является предъявление иска о защите деловой репутации компании на основании ст. 152 ГК РФ;

– банкротство. В соответствии со ст. 3, 6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для возбуждения дела о банкротстве юридического лица необходимы всего два условия: наличие непогашенной кредиторской задолженности в размере не менее чем 100 000 руб. и неисполнение обязанности по оплате задолженности в течение 3 месяцев со дня, когда она должна была быть исполнена.

Таким образом, следить за информацией о себе необходимо. Полностью прекратить информационные потоки в отношении себя невозможно. Однако защищать свои нарушенные права и интересы может любое предприятие. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, за нарушение неприкосновенности частной жизни, за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138, 139, 183 Уголовного кодекса РФ). Однако поддержать обвинение по данным составам бывает порой проблематично из-за скудной доказательственной базы. Но даже если по данным статьям охотник за информацией не будет привлечен к ответственности, то уж испугается он наверняка. И организация вовремя отпугнет непрошеных конкурентов.

Глава 13 Как правильно стать собственником

13.1 При покупке бизнеса