Погоня за украденным триллионом

Далее со счета Gemini Investment Fund в Krājbanka 120 млн долларов поступили на счет панамской Arcutes Holdings (Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки) в швейцарском банке Bordier et Cie, якобы в рамках расчета по продаже 18 % акций Ural Pharma (о чем в Ural Pharma не знали) в интересах российской компании «36,6». Деньги были обналичены при участии крупнейшего швейцарского банка UBS: банк Bordier et Cie попросил его выделить 120 млн долларов наличными для последующего зачисления на расчетные счета подставных фирм в UBS.

Тот факт, что ключевые мошеннические операции проходили через банки Антонова – Snoras и Latvijas Krājbanka, – подтверждает иск, поданный ФК «Открытие» в Коммерческий суд Лондона на Джоржа Урумова и его сообщников. В материалах следствия указано, что расчетные операции по сделкам для Snoras осуществлял Raiffeisen Zentralbank. Следствие направило в американский суд запрос на получение информации по сделке с варрантами у банков-корреспондентов Raiffeisen Zentralbank и Latvijas Krājbanka: Bank of New York Mellon, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase, Standard Chartered и Wells Fargo.

Простота, с которой мошенники смогли отмыть краденые средства, проливает свет на практики швейцарских банков. Тем более, как стало известно, в Bordier et Cie знали о действиях мошенников. На момент поступления денег в Bordier et Cie банк должен был проверить их историю. Трансфер проводился между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Позже, когда Bordier et Cie стало известно, что у его клиентов все-таки начались проблемы с законом – спустя три месяца после транзакции и спустя три дня после того, как против Джоржа Урумова был подан иск о мошенничестве, – руководство банка обратилось в прокуратуру с заявлением о подозрениях в отмывании денег, желая очистить свою репутацию и выполнить банковские обязательства, установленные законодательством Швейцарии.

Осведомленность и непосредственное участие в мошеннической схеме Урумова таких банков, как Raiffeisen Zentralbank, UBS, Snoras Bank, Latvijas Krājbanka и Bordier et Cie, свидетельствуют о полной солидарности в банковской среде, когда речь идет о возможной легкой наживе. Особенно это заметно в контексте взаимоотношений Snoras Bank и Raiffeisen Zentralbank – последний, будучи в сговоре с Антоновым и банком Julius Baer Bank, участвовал в хищении и выводе активов банка Snoras. Нам не удалось установить точный тип счета банка Snoras в Raiffeisen Zentralbank – это мог быть междепозитарный или обычный счет-депо, суть совершенных нарушений, способствовавших выводу активов Snoras, от этого не меняется.

Согласно проведенному расследованию, Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас выводили средства не одним поручением, а несколькими, в соответствии с диверсифицированным пакетом ценных бумаг. Когда Raiffeisen Zentralbank получил первое поручение от Антонова на перевод ценных бумаг на сумму 201,9 млн евро (о чем свидетельствуют отметки банка на поручении и решение о переводе в системе SWIFT) со счета Snoras в депозитарии Raiffeisen Zentralbank на счет Snoras в депозитарии Julius Baer Bank, по соглашению на это требовалось максимум 24 часа. Ценные бумаги находились на депозитарном счете банка Snoras в Raiffeisen Zentralbank и, соответственно, на балансе. Затем в течение трех часов Raiffeisen Zentralbank принял второе, измененное поручение на перевод ценных бумаг на сумму 201,9 млн евро со счета Snoras из депозитария Raiffeisen Zentralbank на личный счет-депо Владимира Антонова в депозитарии Julius Baer Bank.

Фактически Raiffeisen Zentralbank не имел права проводить эти операции, так как в итоге перевод был осуществлен между юридическим и физическим лицом, а также между депозитариями разных стран и юрисдикций. Помимо поручений на перевод Антонов или его доверенное лицо Баранаускас должен был предоставить внебиржевое соглашение или контракт купли-продажи ценных бумаг Антоновым у банка Snoras по цене, не ниже рыночной, в противном случае сделку можно было бы рассматривать уже как преднамеренное хищение активов аффилированным и заинтересованным лицом. В случае если бы имела место внебиржевая сделка между Snoras Bank и Владимиром Антоновым, она попадала бы под австрийское налоговое право как осуществленная на территории Австрии, соответственно, после продажи ценных бумаг Snoras должен был бы уплатить налоги в казну государства. В свою очередь, Raiffeisen Zentralbank после закрытия сделки должен был оформить выписку для уплаты налогов. Но если бы Snoras Bank уплатил налог с суммы сделки в 201,9 млн евро, это отразилось бы на общем балансе и было бы указано в отчете.