Погоня за украденным триллионом

Представлял Taurus в то время все тот же Станислав Ковтун. Полученные средства Taurus перечислила на счет в банке Snoras. Оттуда 7,5 млн евро отправились на счет Антонова в Snoras, а оставшаяся сумма – на счета ряда подконтрольных ему компаний, в том числе 5 млн евро достались AirBaltic. Об этих пяти миллионах сейчас идет спор. Компания SIA Eurobalt Junipro, перенявшая право взыскания у Taurus, не получив акций на эту сумму, потребовала признания неплатежеспособности AirBaltic, но суд пощадил авиаперевозчика.

На что именно Taurus израсходовала остальные австрийские деньги – 21 млн евро, – администратор Snoras не упоминает. Тем временем из иска, поданного в суд администратором Krājbanka – KPMG Baltic, – проистекает, что 20 млн евро Taurus в свое время одолжила компании BAS. В августе 2018 года Рижский окружной суд принял иск KPMG Baltic к ряду ответчиков, в числе которых была и Taurus. Среди всего прочего оспаривается законность договора займа, по которому Taurus передала в распоряжение BAS те 20 млн евро, что планировалось вложить в основной капитал AirBaltic.

Вывод денег вкладчиков банка Snoras не всегда шел по оригинальным схемам. Использовались и стандартные методы – к примеру, 3 мая 2010-го и 22 июня 2011 года с корреспондентского счета Snoras в банке Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне, Германия) было выведено в общей сложности 79 млн евро на счет компании Overseas Unitrade LTD в швейцарском Julius Baer Bank. В поданном иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade LTD является Владимир Антонов.

Из вышеприведенных примеров хорошо видно, что в выводе капитала из Snoras и Latvijas Krājbanka принимали участие не только ключевые акционеры, но и иностранные банки – более того, без них это было бы невозможно. Как показывает международная практика, указанные банки всегда принимали активное участие в разработке схем уклонения от уплаты налогов и отмывании незаконно полученных средств, поскольку заинтересованы в подобной деятельности для получения сверхприбыли.

Прибалтийские банки Антонова засветились в международной афере с участием трейдеров во главе с Джоржем Урумовым – на тот момент они работали в лондонском офисе российской финансовой корпорации «Открытие». Урумов, в сотрудничестве с банками Snoras, Latvijas Krājbanka и при непосредственном участии Raiffeisen Zentralbank, организовал хищение и вывод средств ФК «Открытие» на сумму более 160 млн долларов.

В 2011 году Урумов преподнес своему начальству в ФК «Открытие» первую, пробную сделку на небольшую сумму: «Открытие» купила у болгарского брокера Adamant аргентинские варранты (бумаги, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины) по 13,02 доллара за 100 штук и продала их компании Norvik по 15,47 доллара за 100 штук, заработав на разнице 2,45 млн долларов. На самом деле это была часть спланированной сделки, целью которой было проверить, как работают системы ФК «Открытие», и продемонстрировать, что варранты действительно стоят столько. В реальности сделка выглядела так: уже известная нам компания Антонова – Gemini Investment Fund Limited (участвовавшая в выводе кредита, полученного от австрийского VTB Bank), действуя в интересах Урумова и Пинаева, через своего брокера Snoras Bank купила варранты примерно по 13 за сотню – но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле были номинированы (т. е. примерно вчетверо дешевле). Потом бумаги были проданы компании Adamant – уже по 13 долларов, она перепродала их «Открытию», а та – Norvik. Здесь снова появилась Gemini: она приобрела варранты у Norvik, заплатив 15,5 доллара за сотню, и вернула бумаги в рынок по нормальной цене. Убыток Gemini от сделки Урумов, Пинаев и Кондратюк профинансировали из своих средств по договоренности с Антоновым.

В марте 2012 года Урумов повторил схему, но сумма, которую «Открытие» заплатила за варранты, составила уже 213 млн долларов. Сделка выглядела выгодной – дисконт к рынку составил 20 %. Сделка казалась беспроигрышной – предполагалось, что у «Открытия» есть договор на продажу этих бумаг через шесть месяцев по стоимости, обеспечивающей доход в 14 % годовых. Подпись человека, одобрившего сделку со стороны «Открытия», Пинаев и трейдер Евгений Джемай подделали (тот был в отпуске). На деле бумаги были куплены в 3,5 раза выше рынка.

Из 150 млн долларов, перечисленных на расчетный счет Gemini в Snoras, 120 млн были переведены на расчетный счет Gemini в Latvijas Krājbanka. 30 млн поступили на счета других подконтрольных Антонову компаний в Krājbanka в качестве гонорара: в частности, доминиканская DIVA Consulting получила 20,3 млн долларов, багамская Taurus Asset Management Fund – 2,1 млн, Gemini Advisors – 0,3 млн, Plazmexon Investments – 4 млн долларов. Кроме того, 1,2 млн долларов попало на счет багамского Lion Investment Fund в банке Snoras.