Режим М. Саакашвили: что это было

Преступный план состоял из нескольких этапов. После того как Иванишвили открыто заявил о начале политической деятельности, бывшие высокопоставленные чиновники правительства разработали, а парламент страны утвердил изменения в действующее законодательство, согласно которым государству в случае наличия у того или иного предприятия налоговой задолженности предоставлялось право реализации имущества этого предприятия с аукциона, независимо от того, было это имущество обременено ипотекой в пользу банка или нет.

Нино Гиоргобиани подчеркнула, что эти изменения были приняты с единственной целью — обанкротить банк «Карту». А чтобы банк не имел возможности выкупить заложенное у него имущество других предприятий по разумной цене, Национальное исполнительное бюро при непосредственной организации его бывшего начальника Николоза Мелия срывало аукцион, затем имущество передавалось Министерству экономики, а министерство по распоряжению президента производило отчуждение этого имущества в пользу тех компаний или юридических лиц, которые были связаны с прежними владельцами отчуждаемого имущества.

Согласно преступной схеме, те приближенные к властям бизнесмены, которые имели кредитные задолженности перед банком «Карту», должны были признать наличие у них несуществующих налоговых задолженностей. После этого обремененное ипотекой в пользу банка «Карту» имущество этих бизнесменов Национальное бюро исполнения выносило на аукцион. На аукционе покупателей не находилось, и непроданное имущество передавалось Министерству экономики, которое, в свою очередь, путем прямой продажи производило отчуждение этого имущества либо компаниям прежних владельцев, либо их близким[100].

«Таким преступным путем приближенные к властям бизнесмены не теряли свое имущество, а за участие в преступной схеме им отменялись кредиторские задолженности перед банком «Карту». Соответственно пострадавшим становился банк «Карту», — пояснила Нино Гиоргобиани.

По ее же информации, на тот период, когда бывшие власти осуществляли этот преступный план, банком «Карту» было выдано кредитов предпринимательским субъектам на сумму в почти 60 млн долларов и более чем 3,7 млн лари.

В качестве подтверждения сказанного Нино Гиоргобиани привела и конкретный факт. В начале ноября 2011 года бывший министр юстиции Зураб Адеишвили вызвал в свой кабинет бывшего начальника службы доходов Минфина Джабу Эбаноидзе, рассказал ему о схеме «банкротства» банка «Карту» и поручил ее осуществление. Эбаноидзе, в свою очередь, возложил ответственность за реализацию схемы на начальника Главного управления Департамента аудита службы доходов Мамуку Лашхия и его заместителя Отара Агладзе. Они задействовали в этой схеме фирмы Яго Чочели, брата бывшего губернатора региона Мцхета-Мтианети Цезара Чочели, предприятия родственников бывшего начальника Департамента криминальной полиции Ираклия Кодуа и бывшего президента Ассоциации малых и средних предпринимателей Георгия Исакадзе.

Эти предприятия были проданы именно по той схеме, которую власти разработали с целью банкротства «Карту».

По информации Нино Гиоргобиани, Джаба Эбаноидзе, Мамука Лашхия, Отар Агладзе и бизнесмены согласились на сотрудничество со следствием, и благодаря их показаниям и другим бесспорным доказательствам следствию удалось раскрыть преступную схему, в которой были задействованы парламент, Министерство юстиции, Министерство финансов и Министерство экономики и устойчивого развития, а также входящие в них структурные подразделения, Подверглись давлению и соратники Иванишвили. Так, Тбилисский городской суд 10 августа наложил штраф в размере 16, 945 млн лари (16 944 960 лари, около 10,3 млн долларов) на экс-футболиста, бывшего капитана сборной страны Кахи Каладзе, ныне одного из лидеров оппозиционной коалиции «Грузинская мечта»[101].

Ранее Служба государственного аудита высказала предположение, что Каладзе незаконно использовал для политической деятельности 3,33 млн лари, и, в соответствии с законодательством, вынесенный судом штраф является пятикратным размером спорной суммы.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Службы госаудита об аресте активов Каладзе, в том числе компании «Кала Капитал», которая наряду с другими активами является владельцем 78,21 % акций «Прогресс банка».

Однако это были не единственные меры по преследованию Бидзины Иванишвили. Например, он был также оштрафован на 90 млн долларов по сфабрикованному делу о несоблюдении правил финансирования избирательной кампании — беспрецедентная в мировой практике сумма. Процитируем материал Русской службы BBC:

«Сначала Иванишвили был оштрафован на сумму около 126,2 млн лари (77 млн долларов) за «незаконные пожертвования» в пользу его политической партии, выразившиеся в «раздаче десятка тысяч спутниковых антенн избирателям в массовом порядке и бесплатно» компанией «Глобал Контакт Консалтинг» (Глобал ТВ).