Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

С 1994 года начался новый этап обострения славяночеченских конфликтов на фоне арестов РУБОПом авторитетных чеченцев. 30 августа 1994 года был убит Геннадий Лобжанидзе (Гена Шрам). 23 ноября 1994 года был задержан Лечи Борода. 22 декабря 1994 года был убит, как уже упоминалось, Николай Сулейманов (Хоза), который стоял у истоков возникновения чеченской криминальной общины в Москве в начале 1980-х годов, в последнее время он был коммерческим директором СТОА-7 (техцентр по обслуживанию «мерседесов») и возглавлял, южнопортовую группировку.

В 1995-1996 годах произошло временное вытеснение чеченских группировок с территории Москвы. До этого они успешно расправлялись с ПГ средней руки и конфликтовали с крупными группировками. Успех «славянских» группировок был обусловлен, конечно, общей политикой московских властей в отношении «кавказцев» и подрывом финансово-технической базы общины после окончания военных действий в Чечне.

В 1990-х годах чеченская община специализировалась на наркобизнесе, контроле над гостиничным бизнесом, торговле и хищениях оружия, внедрении в коммерческие структуры с целью совладения. Чеченцы имели свой пай в ОАО «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского, а также контролировали часть авторынков и престижных автосалонов. Кроме этого, чеченцы активно внедряются в банковское дело (ПГ Сулейманова профессионально освоила подделку кредитных карточек), создают фиктивные фирмы и банки в России и за рубежом. И при этом ни в одном «чеченском» банке невозможно найти ни одной «кавказской» фамилии. По некоторым данным, к 1998 году чеченцы контролировали треть всех московских коммерческих банков (в том числе 13 известных).

139

Аферы с чеченскими авизо и фальшивыми рублями

С мая 1992 года появился отдельный вид экономических преступлений - махинации с фальшивыми авизо. На этих преступлениях специализировались преимущественно чеченцы. В мае 1992 года случайно была пресечена попытка вывезти 6,5 млн. рублей, которые были получены по фальшивым авизо, а 6 октября 1994 года по этому делу милиция задержала 10 человек, по оперативным данным, задержанные оказались членами чеченской группировки.

Махинации стали возможны из-за форсированной «пересадки» приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и, пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и «уходили». По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной операцией в Москву приехали представители банкиров Чечни. Существует версия, что процесс был подсказан чеченцам Центробанком РФ и подобным образом из бюджета Чечни изымались деньги КПСС, которые после развала СССР и запрета партии необходимо было срочно вывезти из республики - они переводились на фиктивные счета в России, «обналичивались» и бесследно исчезали. В феврале 1993 года Александр Руцкой обвинил именно председателя ЦБ РФ Геннадия Матюхина в пособничестве хищения денег в размере 300 млрд. рублей'.

В течение 1992-1994 годов из 9 банков Чечни поступило 485 фальшизых авизо на общую сумму 1 трлн. рублей. Всего по фактам аферы было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тыс. поддельных авизо на сумму свыше 270 млрд. рублей. Была пресечена деятельность 198 группировок, около 200 организаторов и активных исполнителей. Под контролем Следственного комитета МВД РФ до суда было доведено 22 дела, на скамье подсудимых оказалось 62 человека, сумма ущерба государству оценивается в 41 млрд. рублей. Однако в конце концов уголовное дело №81015/81664 (о чеченских авизо) зашло в тупик, так как над схемой получения денег работали финансисты нескольких республик и следы затерялись именно там. И дело было спущено на тормозах.

В ходе следствия выяснилось, что первые десять банков, замешанных в афере, на момент операции остро нуждались в деньгах и у них не было выбора - или принять услуги аферистов, или обанкротиться... Среди этих банков - «Столичный» (позже - СБС-Агро, ныне санирующийся), «Инкомбанк» (ныне обанкротившийся) и дрЛ

Однако Чечня на фальшивых авизо не успокоилась - в том же 1993 году был задержан ряд лиц, пытавшихся сбыть фальшивые пятидесятитысячные купюры, которые изготавливались в Грозном, продавались оптовым покупателям и затем расходились по России.

Аналогичный чеченский «бизнес» в Москве продолжался и в течение 1997-1998 годов. В частности, в августе 1997 года обнаружилась крупная афера с поддельными векселями «Военбанка», которыми чеченская община оперировала полгода.

Летом-осенью 1998 года вновь заговорили о чеченских авизо, на сей раз это были крупные партии фальшивых долларовых купюр, изготовленных в Чечне, Турции и Ираке. Купюры распространялись в Москве, Кировоградской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Ярославской областях, а также