Стаи хищников в сфере экономики

Специфика их деятельности наглядно продемонстрирована на одном из примеров. В Красноярске криминальные авторитеты создали одно из самых влиятельных сообществ в крае. Спустя некоторое время лидер, бывший предприниматель, стал владельцем третьей части акций алюминиевого завода. Затем распространил свое влияние на другие предприятия. Создал финансово-промышленную группу, в которую вошли крупнейшие предприятия, и решил заняться только бизнесом. Членам своего формирования предложил отказаться от криминальной деятельности и перейти на легальный бизнес. Они с ним не согласились, и у них наметилась тенденция к расколу. Несмотря на такие намерения, лидер продолжал поддерживать отношения с авторитетами группировок общеуголовной направленности, расположенных в различных регионах России, с целью решения вопросов, в том числе силовыми методами.

В начальный период развития организованной преступности к числу приоритетных видов преступлений, совершаемых комбинированными сообществами в сфере экономики, относились: хищения государственных материальных ценностей и денежных средств в крупных и особо крупных размерах; кражи; квалифицированное мошенничество; нарушения правил валютных операций; контрабанда; занятие запрещенным промыслом; вымогательство; сокрытие доходов от налогообложения, а также дача взятки должностным лицам.

При помощи созданных подставных коммерческих структур их организаторы получали аванс по подложным договорам, заключенным с добросовестными партнерами, продажу крупной партии несуществующего товара. Одновременно заключали договор через действующее предприятие на закупку какого-либо товара с целью получения процентов за несоблюдение условий контракта. При этом предприятию создавали искусственные препоны, затрудняющие выполнение контракта. Создавая рекламу выгодного партнера, преступники побуждали физических и юридических лиц вкладывать средства в фиктивные коммерческие структуры под якобы большие проценты.

В Санкт-Петербурге организованная группировка учредила акционерное общество «Амарис» с целью завладения денежными средствами и ваучерами граждан, передаваемыми в соответствии с договорами займа под большие проценты. Для этого ее участники сняли офисное помещение на первом этаже жилого дома с отдельным входом. На здание вывесили рекламный баннер, при входе в офис поместили табличку с названием фирмы и режимом работы. В течение двух месяцев граждане, рассчитывая получить высокие проценты, несли мошенникам свои сбережения. У входа в офис с утра и до закрытия стояла очередь.

Спустя полтора месяца очередь стала заметно редеть. Через два месяца члены группировки начать возвращать клиентам заемные деньги с процентами. Многие получали только проценты, так как основные суммы займа снова перезакладывались на очередной срок. После чего к ним опять образовался поток желающих. Это продолжалось в течение трех дней до начала выходных.

В понедельник, когда клиенты пришли получать свои деньги, на здании не увидели ни баннера, ни вывески с названием фирмы, а входная дверь в офис была заложена кирпичом и заштукатурена. Как будто и не существовало никакого «Амариса». Собрав таким образом с доверчивых граждан деньги, мошенники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками органов внутренних дел Санкт-Петербурга.

Ложное банкротство коммерческих структур осуществлялось для присвоения полученного крупного кредита, материальных ценностей, находящихся на балансе, либо уклонения от возврата партнерам имущества или денежных средств. Подобным способом в начале 1990-х преступникам удалось похитить, в том числе у государства, 150–200 миллиардов рублей.

Основной целью ложного банкротства небольших государственных предприятий являлось превращение их в частные. Как правило, делалось это в собственных интересах руководителей, а за взятки — в интересах коммерческих структур, в том числе созданных лицами с криминальной наклонностью. Умышленно создавались условия для признания предприятия банкротом путем недобросовестного ведения хозяйственной деятельности, заключения убыточных сделок и тому подобное. Затем они выкупались по низким ценам.

Ликвидируя коммерческие структуры и создавая новые, преступники преследовали цель присвоения кредитов, денежных средств, полученных под определенные сделки. Деньги переводились на счета других подконтрольных предприятий либо в заранее ими созданные фирмы, в которых сами являлись учредителями. В целях совершения такого рода правонарушений использовались коррумпированные связи в коммерческих банках и структурных подразделениях Центрального банка России. При помощи различных мошеннических действий с участием работников банков по фальшивым документам снимали с расчетных счетов коммерческих структур деньги и переводили по договоренности на юридических лиц с последующим их присвоением.