Стаи хищников в сфере экономики

Парфенов со своими сотрудниками на протяжении более трех лет способствовали совершению хищений на транспорте, за что ежемесячно получали деньги от лидера группировки. В ходе реализации оперативной разработки участники преступлений были задержаны на территории железнодорожной станции в момент перекачивания бензина из цистерн в бензовоз. В процессе следствия выяснилось, что начальник отдела с оперативниками прикрывали в Курске не только расхитителей нефтепродуктов, но и проституцию, а также подпольный игорный бизнес.

Коррумпированность среди следователей вызвана прежде всего важностью возложенных на них полномочий в процессе производства предварительного следствия по уголовным делам, так как от них во многом зависит степень расследования преступной деятельности, которая в конечном счете влияет на применение санкций за содеянное.

По материалам проверки ГУОП МВД о незаконной деятельности коммерческой структуры «Эльбрус», созданной выходцами из Северного Кавказа, следственное управление возбудило уголовное дело. Расследованием занимался майор юстиции Андрей Абрамов.

В процессе расследования выявили целый букет организованных правонарушений, таких как отмывание денежных средств, полученных с помощью фальшивых авизо, мошенничество при получении кредитов, в том числе государственных, торговля контрафактными спиртными напитками, уход от уплаты налогов. Данная структура налоги платила самые минимальные, в основном по заключенным договорам при перечислении безналичных денежных средств. С целью уклонения от их уплаты составлялись различного рода фиктивные документы, в налоговую службу направлялась недостоверная информация либо вообще не предоставлялась.

В ходе следствия установили ряд коммерческих структур, на которые предприятием «Эльбрус» перечислялись денежные средства за якобы выполненную работу. Однако на самом деле таким образом размывались полученные кредиты. В результате проведения оперативных мероприятий с сотрудниками Северной Осетии обнаружили завод, изготовлявший контрафактные спиртные напитки. Генеральный директор Ходжоев, его заместитель и ряд других активных участников были арестованы.

Следователь Абрамов изъял из банков платежные документы, по которым работники «Эльбруса» перечисляли на счета коммерческих структур денежные средства от незаконных сделок. Оперативники вместе со следователем в течение четырех месяцев разбирали целую гору изъятых документов. Чтобы ускорить работу, руководство девятого отдела главка для сотрудников устроило субботник. В ходе предварительного следствия удалось выявить практически всю преступную цепочку, в которой принимали участие различные коммерческие структуры.

В процессе расследования уголовного дела к следователю постоянно приходили родственники арестованных, руководители крупных в городе организаций с просьбами освободить их из-под стражи и по возможности переквалифицировать деяния на статьи, предусматривающие менее суровые наказания. Приносили письма от известных в стране граждан об изменении меры пресечения. Однако Абрамов продолжал досконально собирать доказательства виновности подозреваемых, устанавливая новые эпизоды. Спустя некоторое время он все же на чем-то сломался. Скорее всего на предложении, от которого не смог отказаться.

В канун Нового года по ходатайству следователя Мосгорсуд заменил Ходжоеву содержание под стражей на подписку о невыезде. О принятом решении он не счел нужным сообщать оперативникам. Поэтому подследственный остался без оперативного прикрытия. Спустя двое суток инициатор оперативной разработки получил информацию о том, что Ходжоев вечером в 17 часов 30 минут собирается вылететь в Грозный и уже взял билет по чужому паспорту. До вылета самолета из аэропорта Домодедово оставалось менее двух часов. Прибыть в аэропорт до объявления посадки на рейс оперативники не успевали. Тем не менее Павловский с двумя сотрудниками на машине, оборудованной спецсигналами, выехали в аэропорт. Когда до вылета оставалось всего сорок минут, он понял, что не успевают, и позвонил Нещадимову:

— Михалыч, до Домодедово нам еще ехать минут двадцать — двадцать пять. Свяжись с руководством милиции аэропорта и попроси, чтобы они под каким-либо благовидным предлогом задержали посадку в самолет.

Нещадимов позвонил заместителю начальника ОВД по оперативной работе, вкратце объяснил создавшуюся ситуацию.

— Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем, если только на этот рейс не началась посадка. — Через пятнадцать минут он перезвонил. — По аэропорту объявили, что по техническим причинам в секторе «В» произошел сбой подачи электричества. Посадка в самолеты через сектор временно откладывается. У вас есть не более сорока минут. Около табло вылета внутренних рейсов вас встретит наш сотрудник. В руке он будет держать журнал. В случае необходимости окажет помощь при задержании объекта. Успеете?

— Спасибо. Постараемся.