Цифровая революция. Преимущества и риски. Искусственный интеллект и интернет всего

Со временем Hydra может прийти и в англоязычный мир. В декабре 2019 года Hydra объявила о планах привлечь $146 млн на ICO для нового глобального сервиса DNM под названием Eternos Хотя, кажется, что Covid приостановил реализацию этого плана, однако Hydra объявляет, что планирует расширяться Это может создать значительную проблему для правоохранительных органов США и Европы, так как Hydra разработала уникально сложные операции, например, такие как Uber-подобная система назначения доставки наркотиков анонимными курьерами Они привозят свои пакеты в труднодоступные и скрытые общедоступные места, обычно называемые «дропами», которые затем передаются покупателям Таким образом, физический обмен не производится, и в отличие от традиционных рынков DarkNet продавцам не нужно рисковать, используя почтовую систему.

Если исключить Hydra и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, становится понятно, что активность рынка DarkNet гораздо менее сконцентрирована за пределами русскоязычного мира. Многие из крупнейших рынков – это криминальные магазины, продающие украденную информацию о кредитных картах и другие данные, которые могут быть использованы для мошенничества, включая личную информацию, украденные учетные записи для различных услуг и взломов, а не наркотики.

Стандартные биржи, одноранговые (P2P) биржи, биржи с высоким риском и другие рынки DarkNet объединяют почти всю криптовалюту, отправляемую на рынки DarkNet. Стандартные биржи приносили большую долю от общего дохода рынка DarkNet – около 45 % в 2020 году по сравнению с 31 % в 2019 году, в то время как доля P2P-бирж значительно снизилась. Учитывая, что стандартные биржи, как правило, более популярны и просты в использовании, это может означать, что рынки DarkNet привлекли больше новых клиентов, которые не были знакомы с криптовалютой в 2020 году, возможно, из-за снижения уличных продаж во время пандемии Covid.

Стандартные биржи занимают большую долю в 2020 году по сравнению с 2019 годом, а доля P2P-бирж сокращается. Тем не менее, можно наблюдать значительный рост количества средств, поступающих на миксеры: их доля увеличилась более чем вдвое – с 4,8 % в 2019 году до 13,7 % в 2020 году. (Когда пользователь осуществляет транзакцию через миксер, она разбивается на десятки или даже сотни мелких транзакций и перемешиваются с транзакциями других пользователей. Это создано для того, чтобы полностью скрыть первоначальную транзакцию и максимально запутать все последующие – прим. авторов). Это может отражать растущую осторожность продавцов и администраторов DarkNet после репрессий со стороны правоохранительных органов.

Географические тенденции на рынках DarkNet

Глядя на данные о транзакциях на всех рынках DarkNet, можно увидеть, что пользователи в Восточной Европе, Северной и Западной Европе и Северной Америке являются крупнейшими клиентами рынка DarkNet, которые отправили, исходя из конкретных услуг, наибольшее количество криптовалюты на рынки DarkNet. Восточная Европа также получает наибольшую выгоду от адресов поставщиков на рынке DarkNet, хотя во многом это связано с огромными объемами от Hydra, размер которой делает ее серьезным игроком. Значительные суммы также получают Северная и Западная Европа, Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.

Эта модель соответствует тому, что известно о географии мировой торговли наркотиками. По большей части наркотики выращиваются или производятся в Латинской Америке и Азии и потребляются в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы DarkNet обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы – часто через внебиржевых (OTC) брокеров – в Китае или в Восточной Европе.

Соединенные Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют по стоимости как отправленных, так и полученных средств с рынков DarkNet. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, их активность немного больше смещена в сторону покупок на рынке DarkNet, что может быть связано с производством наркотиков, заметным в обеих странах. Возможно также, что значительная часть объема Китая и России, полученная рынками DarkNet, представляет собой средства, поступающие в службы по отмыванию денег, сосредоточенные в этих странах.

Сегодня важно отслеживать ситуацию – как эти валютные потоки изменятся, если больше мировой торговли наркотиками продолжит переходить на криптовалюту.

Для справки. Тенденцию взаимосвязи наркобизнеса и криптовалюты подтверждает и анализ Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Там опубликовали отчёт, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться ОПГ, занимающиеся торговлей наркотиками.

Закрытие рынков: Covid вызывает проблемы с доставкой. Консолидация рынка DarkNet