Украина в паутине политического сыска

— приобщается к организации текущего и перспективного планирования работы подразделения, разрабатывает планы, обеспечивает их выполнение;

— лично осуществляет расстановку подчиненных на участках работы, распределяет среди них задание, контролирует результаты их служебной деятельности;

— обеспечивает качественное, и своевременное выполнение мероприятий, которые относятся к компетенции соответственно должности с неуклонным соблюдением законодательства и правил собственной безопасности;

— оказывает методическую и практическую помощь в организации, подготовке, проведении оперативных мероприятий и в использовании (легализации) полученной информации;

— реализует мероприятия по повышению профессионального мастерства сотрудников;

— проводит воспитательную и патриотическую работу в коллективе.

Перечень умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей:

— умение, навыки и опыт организации проведения мероприятий, которые относятся к компетенции;

— знание методики оперативно-розыскной работы и специфики её ведения за направлением деятельности;

— свободное ориентирование в незнакомой местности;

— знание основ общей психологии.

ГНС

В октябре 1996 года в составе Государственной налоговой администрации (далее — ГНА) Украины была создана налоговая полиция, которая с февраля 1998 года стала называться налоговой милицией. Служба НН вошла в состав Управления оперативного документирования (далее — УОД) Главного управления налоговой милиции (далее — ГУНМ).

Начальником УОД стал В. В. Степаненко, который в начале 1990-х годов начинал свою службу в милицейской разведке. В условиях хорошего финансирования ему удалось оснастить налоговую «наружку» по последнему слову техники, опередив своих коллег из СБУ и МВД.

24 декабря 2012 года на базе Государственных администраций — налоговой и таможенной — было создано Министерство доходов и сборов. 21 мая 2014 года на его базе была создана Государственная фискальная служба (далее — ГФС).

18 декабря 2018 года ГФС было переименовано в Государственную налоговую службу (далее — ГНС). В результате всех реорганизаций на базе УОД было создано Оперативно-техническое управление (далее — ОТУ) ГУНМ.

Начальники: с 1996 года — Степаненко В. В., затем Ивасенко Сергей до 28 февраля 2008 года. Более точных данных пока нет.

26 августа 2008 года сотрудники Управления налоговой милиции совместно с сотрудниками Межрегионального УОД Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области выявили деятельность центра, который занимался конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

В ходе расследования уголовного дела налоговики провели обыск жилого помещения в Одессе, где изъяли накладные, книги для получения денежных средств, печати, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в конвертации, а также системные блоки и компакт-диски. По данным ГНА, центр переконвертировал с 2007 года более 50 млн. грн.

4 ноября того же года ГУНМ ГНА Украины сообщило, что в Харькове был ликвидирован один из мощнейших в Украине «конвертационных» центров. Оперативное документирование преступной группировки осуществлялось налоговыми разведчиками больше года. За это время была установлена противоправная деятельность свыше 30 активных членов группировки.

Участники данной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физической защиты).

В ходе реализации одновременно были проведены свыше 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также по месту проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъяты свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, больше 100 печатей «фиктивных» фирм и свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности.

Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке «фиктивных» предприятий арестованы свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств. Движение средств по этим предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, только на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», в том числе 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.