Unknown

Назад в Transnet. Компания Neotel, один из двух крупнейших национальных операторов фиксированной связи в Южной Африке, является поставщиком Transnet с 2008 года. Но в середине 2015 года выяснилось, что в то время как Neotel поставлял полугосударственной компании товары и услуги на миллиарды рандов, он также выплачивал "гонорары успеха" малоизвестной компании, имеющей интересные связи с Гупта. Homix (Pty) Ltd, зарегистрированная компания, которая представляла собой не более чем заброшенный офис в непонятном здании в Виерда-Парк, Центурион, получила свой первый платеж в размере 30 миллионов рандов от Neotel в апреле 2014 года, как выяснил amaBhungane. Платеж оказался 10-процентной "комиссией" за ИТ-оборудование стоимостью 300 миллионов рандов, которое Transnet купила у Neotel. Позже выяснилось, что Homix написала письмо в Neotel, в котором утверждала, что может помочь Neotel получить выгодный контракт от государственной железнодорожной компании, в обмен на это она хотела получить 10 процентов от стоимости контракта. Еще одним платежом был очевидный 2-процентный "гонорар успеха" в размере 41 миллиона рандов плюс НДС, выплаченный Homix за контракт на управление сетью стоимостью 1,8 миллиарда рандов, который Transnet заключила с Neotel в конце 2014 года. К апрелю 2015 года, после того как Neotel обязалась выплатить Homix вознаграждение на общую сумму около 100 миллионов рандов, Deloitte, аудитор Neotel. Совет директоров компании заметил, что выплаты Homix были подозрительными. В конце концов, не было никаких признаков того, что Homix действительно выполнила какую-либо работу, оправдывающую полученные миллионы. Впоследствии о сделках было сообщено в Независимый совет по регулированию аудиторской деятельности и в полицию, как того требует закон. Когда компания Deloitte расследовала платежи Neotel в пользу Homix, некто Ашок Нараян назвался генеральным директором Homix. Как выяснилось, Нараян был бывшим менеджером в компании Sahara Systems, принадлежащей Гупта. Документы компании показали, что Нараян также был бывшим деловым партнером известных соратников Гупты, таких как исполняющий обязанности генерального директора Oakbay Investments Роника Рагаван и Джагдиш Парекх, бывший управляющий директор Oakbay.

В октябре 2016 года организация amaBhungane раскрыла все масштабы использования компании Homix в качестве предполагаемого получателя и отмывателя явных откатов. Согласно документам, полученным командой журналистов-расследователей, еще четыре компании, являвшиеся подрядчиками Transnet и других государственных предприятий, перечислили Homix в общей сложности 90 миллионов рандов. Но это явно была лишь малая часть денег, полученных Homix. В 2014 и 2015 годах Homix осуществила платежи в пользу столь же малоизвестных местных и зарубежных компаний на общую сумму 250 миллионов рандов. В том числе чуть менее 190 миллионов рандов было выплачено компании Bapu Trading, которая существовала только на бумаге и единственного директора которой невозможно было отследить. Но что связывало Хомикса с Гуптас, так это платежи на общую сумму 51 млн рандов, сделанные Хомиксом двум компаниям, базирующимся в Гонконге: YKA International Trading Company и Morningstar International Trade. Последняя имела общий адрес в Гонконге с VR Laser Asia, которая, разумеется, связана с VR Laser Services, компанией, принадлежащей Эссе, Дудузане Зуме и Раджешу Гупте.

Компания, которая, как выяснилось, заплатила Хомиксу даже больше денег, чем Neotel, - это Regiments Capital, финансовая консультационная фирма, которая, согласно отчету Sunday Times, выставила Transnet счета на сумму 800 миллионов рандов только в 2014 и 2015 годах. Как следует из одного из отчетов amaBhungane, Regiments заплатила Homix 84,3 миллиона рандов за тот же период времени. Еще один 10-процентный "гонорар успеха"?

Тем временем Neotel продолжала получать выгодные контракты от Transnet. Однако, поскольку аудиторы компании задавали неудобные вопросы о выплатах Homix, телекоммуникационной фирме понадобился новый канал, через который она могла бы выплачивать "гонорары успеха". Neotel решил эту проблему следующим образом выявили самые явные на сегодняшний день признаки того, что сами Гупта напрямую выжимали откаты из получателей государственных контрактов. В 2014 и 2015 годах компания Neotel заключила контракты на общую сумму 834 миллиона рандов на поставку Transnet камер видеонаблюдения.