Unknown

Хауа решил поделиться с Горданом удивительно деликатной информацией. По сути, он признал, что юристы Oakbay пришли к выводу, что у банков были основания для закрытия счетов. Однако в то же время Хава настаивал на том, что "ни один банк не дал нам никаких указаний на неправомерные действия с нашей стороны". Хауа также заявил, что понимает "юридические препятствия" и "проблемы, связанные с текущей нормативной базой", которые запрещают Гордану заниматься этим вопросом. Тем не менее он снова попросил министра связаться с ним по поводу "любой возможной помощи, которую вы можете предложить нам в этих трудных условиях".

В конце июня Гордан получил еще одно письмо, на этот раз от Стефана Нела, генерального директора компании Sahara Computers. Нел жаловался, что "жизненно важные банковские услуги до сих пор не восстановлены ни для нас, ни для других предприятий группы Oakbay". "Сейчас я нахожусь в опасном положении, когда вынужден принять ряд важных стратегических решений относительно будущего нашего бизнеса - решений, которые неизбежно приведут к дальнейшим увольнениям", - написал он. Эти решения... повлияют не только на средства к существованию оставшихся 103 сотрудников Sahara, но и на их семьи и иждивенцев". Генеральный директор Sahara также заявил, что "получил телефонный звонок с угрозами и агрессивным предупреждением о недопустимости дальнейших обращений к вам по поводу возобновления работы банковских счетов Oakbay". Нел выразил надежду, что Гордан "публично осудит действия запугивания, которые используют ваше имя".

В очередном письме Гордану, датированном 25 июля 2016 года, Хава снова утверждал, что Oakbay не имеет представления о том, почему банки сочли необходимым закрыть их счета. К этому времени Гордан начал задавать вопросы о том, почему Oakbay все еще делает такие заявления, поскольку сам Хауа в интервью программе Carte Blanche 19 июня публично признал, что по крайней мере один из четырех крупных банков (Standard Bank) предоставил, как казалось, убедительное и вызывающее глубокие сомнения объяснение своих действий.

В свое оправдание Хава написал Гордану, что "подробно излагая содержание письма Standard Bank в своем телеинтервью Carte Blanche, я лишь пытался проиллюстрировать, что именно такие обвинения были выдвинуты, но мне не было предоставлено ни малейших доказательств". По словам Хауа, ни один из четырех банков не предоставил Oakbay "ни одного примера того, что мы нарушили какое-либо законодательство, упомянутое в их письмах". Затем он поклялся предоставить Гордану "полное досье всей переписки с банками, чтобы вы могли понять наше разочарование от того, что мы не получили должного объяснения их беспрецедентных действий".

Гордан запрашивал это "полное досье" с тех пор, как Oakbay подала ему первую жалобу. В своем ответе на последнее письмо Хауа министр финансов выразил разочарование тем, что Oakbay по-прежнему не передает эти документы. С момента вашего первого обращения ко мне в апреле компании Oakbay были предоставлены все возможности для этого", - написал Гордан, после чего дал генеральному директору последний срок - 12 августа 2016 года - "для выполнения требования".

В своем последнем письме Гордану, датированном 9 сентября, Хауа все еще обещал выслать Гордану документы в соответствии с его просьбой.

В итоге Гордан так и не получил от Хау "полное досье всей переписки с банками". Но у министра финансов были свои досье в рукаве. К его заявлению в суд был приложен документ, в котором говорилось, что у банков были все основания закрыть счета компании Гупта.

В документе, представляющем собой сертификат FIC, перечислялись "подозрительные и необычные" сделки на сумму 6,8 миллиарда рандов с участием семьи Гупта и их компаний за последние четыре года. Именно включение этого взрывоопасного приложения позволило предположить, что Гордан и Казначейство, возможно, активировали "вариант с ядерной бомбой" - стратегию, предусматривающую обнародование информации, потенциально разрушительной для Гуптов.

FIC, созданный в соответствии с Законом о Центре финансовой разведки 38 от 2001 года, является правительственным органом, который собирает и анализирует финансовую информацию с целью выявления доходов, полученных преступным путем, и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Получив и обработав такую информацию, FIC может передать ее правоохранительным органам.

В такие агентства, как SAPS, SARS или в любой из множества местных и международных надзорных органов, включая Международный валютный фонд и даже Совет Безопасности ООН.