50 способов отъёма денег современного Остапа Бендера

Имея дело с фирмами «Pansonic», «Panassonic», «Panasonik», некоторые наши коммерсанты были сначала искренне уверены, что они закупают продукцию всемирно известной компании «Panasonic». Потом они разобрались, но тем не менее продолжают надувать население, продавая за «фирму» подделки с измененной в названии производителя буквой.

Мошенники могут выступать и от имени дочернего предприятия известной зарубежной фирмы. Для этого достаточно выдумать громкое имя и зарегистрировать под этим именем фирму.

Она может носить, например, название «Бош Белорашн», «Диор Интернешнл». Если регистрирующий орган вдруг воспротивится использованию названий известных фирм, то выход прост: название регистрируется в виде аббревиатуры, которое расшифровывается во внутрифирменных и фальсифицированных документах. Для поднятия своего престижа эти документы предоставляются клиентам на просмотр.

В результате клиентов не удивляет, если в платежных поручениях на перечисление денег их попросят указать просто: «АБМ, региональное отделение».

После официальной регистрации фирмы злоумышленники фабрикуют документы, свидетельствующие об их родственных отношениях со знаменитой фирмой, выступающей гарантом их операций.

Практика показывает, что не все клиенты достаточно дотошны и внимательно изучают предоставляемые документы, а тем более обращаются в регистрирующие органы или в соответствующие инстанции для выяснения дополнительных подробностей. Выяснения обычно начинаются после того, как клиент уже пострадал от мошенников.

Подобные аферы обычно совершают лица, которые действительно работали или работают в зарубежных представительствах на второстепенных должностях, но имеют доступ к некоторым внутрифирменным документам. На основе таких документов они делают достаточно качественные подделки. Кроме того, в представительствах можно обзавестись каталогами и заключать от их имени договоры с условием, что договор должна будет исполнять известная компания, а деньги будут направляться на счет мошеннической фирмы.