Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории

В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 получило своё нынешнее название. Сегодня это одно из крупных подразделений министерства финансов США. В соответствии с законом №12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» указанное подразделение включено в состав разведывательного сообщества США. Задачами Управления определены сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. В 2004 году круг задач Управления TFI был существенно расширен – приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США. С этого времени важнейшим направлением деятельности Управления TFI стала подготовка списков «санкционного резерва». В настоящее время в состав Управления TFI входят следующие подразделения:

1) Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма (англ. Office of Terrorist Financing and Financial Crimes); 2) Информационно-аналитическое управление (Office of Intelligence and Analysis); 3) Управление контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control); 4) Сеть контроля преступности в сфере финансов (Financial Crime Enforcement Network); 5) Исполнительное бюро конфискации активов (Treasury Executive Office for Asset Forfeiture).

Руководит Финансовой разведкой (Управлением TFI) чиновник в ранге заместителя министра финансов, который назначается на должность Президентом США с согласия Сената. Дональд Трамп в марте прошлого года рекомендовал на этот ответственный пост даму по имени Сигаль Манделкер (Sigal Mandelker). По своему образованию и опыту работы она – юрист. После долгих проволочек Сенат 21 июня утвердил Манделкер на этом посту, правда до сих пор она лишь «исполняющий обязанности» заместителя министра финансов. До этого должность заместителя министра финансов, курирующего финансовую разведку занимала другая дама – Сара Блум Раскин (Sarah Bloom Raskin), которая до прихода в 2014 году в министерство финансов входила в состав управляющих Федеральной резервной системы США. На примере Сары Блум Раскиной хорошо просматриваются связи между ФРС США и финансовой разведкой США.

Финансовая разведка ведет активную работу по многим странам мира. Но приоритетными для нее на сегодняшний день являются кроме России Иран и Северная Корея. В отношении Ирана Вашингтон составлял санкционные списки еще в конце прошлого столетия. В период президентства Барака Обамы произошло некоторое потепление в отношениях двух стран, на некоторое время санкционные списки исчезли. Но на очень короткое. Во исполнение закона о противодействии противникам Америки (CAATSA) в октябре прошлого года США ввели новые ограничительные меры против Ирана. В обновленный санкционный список вошло еще 41 физическое и юридическое лицо – представители военно-воздушного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также связанные с ним служащие и ученые. В январе нынешнего года в санкционный список были добавлены еще 14 физических и юридических лиц Ирана.

По Северной Корее также составляются и постоянно расширяются санкционные списки. Последнее расширение произошло 24 января 2018 года: в список были добавлены 16 физических лиц, 9 компаний и 6 морских судов КНДР.

Среди тех стран, которые не включены в закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) и на которые Вашингтон также оказывает давление с помощью санкционных списков, можно назвать Венесуэлу, Кубу и даже Китай. В ноябре прошлого года Вашингтон обнародовал список китайских компаний и морских судов, которые были заподозрены в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. В списке оказался даже один гражданин Китая. Торгово-экономические и военно-политические противоречия между Пекином и Вашингтоном обостряются и нельзя исключать, что в нынешнем году Вашингтон может составлять более обширные санкционные списки в отношении физических и юридических лиц Китая.