Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства Родины

• признаки сознательного ввоза в страну некачественного и опасного для здоровья потребителей товара в целях извлечения прибыли;

• признаки сокрытия и реализации неучтенного товара.

Может возникнуть закономерный вопрос: как такое вообще было возможно? К сожалению, современные реалии таковы, а возможные преференции для заинтересованных лиц столь значительны, что государственные и судебные инстанции РФ на данном уровне своего качества оказались не способны либо (в виде отдельных конкретных должностных лиц) крайне не заинтересованы объективно и добросовестно исследовать данную тему.

Вполне понятно, что дальнейшее замалчивание и сокрытие объективного расследования будет порождать только все новые и новые дополнительные перспективные риски. Фактическая безналоговая прибыль от деятельности этой организации в России за последние четыре-пять лет оценивается нами на минимальном уровне в 800 миллионов евро (150–200 миллионов евро ежегодно). То есть практически всё это время просто тихо делал свои дела, заинтересовывая нужных людей в России и используя незаинтересованность со стороны соответствующих надзорных органов Европейского Союза. А австралийско-американская компания просто использовала пассивность Евросоюза и коррупцию в России для извлечения сомнительной прибыли, перекладывая юридическую ответственность за риски от такой деятельности на случайных мелких местных исполнителей.

В результате мы имеем беспрецедентную картину, при которой фиктивное представительство под брэндом известной компании судя по всему годами осуществляло контрабандный ввоз опасного, вредного для здоровья конечного потребителя товара. Мало того, оно сбывало его за счет государственных бюджетных средств Российской Федерации, после чего утаивало и уводило прибыль, минимизируя налоговые платежи как в стране-поставщике, так и в стране-потребителе. Этому сопутствовали лоббистские и коррупционные схемы, как в России, так и, возможно, за ее пределами. Не исключена здесь также заинтересованная деятельность истинных организаторов этого криминального бизнеса из третьих стран.

Фактическая деятельность представительства Ansell S.A. и дистрибьюторов этой организации в России, а также прямо связанных с ними иных коммерческих организаций, в первую очередь — Ansell Healthcare Europe N.V Brussels Belgium, как минимум, требует тщательного расследования.

Закон замещения интересов на примере одного региона

Впервые задачу применения нашей методики по выявлению криминальных форм замещения интересов на практике мы решили в рамках анализа деятельности компании с применением международного стандарта № 24 о сильно зависимых сторонах. А в 2005 году нам удалось выявить источники формирования террористических активов на Северном Кавказе. Мы выбрали для работы шесть северокавказских республик: Дагестан, Карачаево-Черкессию, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию — Аланию, — и проанализировали деятельность более 114 206 компаний, которые работали с этими регионами. В итоге в деятельности четверти из них были обнаружены составы тяжких и особо тяжких экономических преступлений.

В рамках экспертизы, проведенной по просьбе органов государственной власти и управления, с помощью методологии теории матриц влияния, на основе предоставленных для анализа массивов информации, во всех без исключения республиках был выявлен предельно высокий уровень криминального замещения интересов.

В частности, анализ деятельности ближайшего круга связанных с Северным Кавказом групп за последние пять лет позволил подтвердить, что более 25 206 фирм и организаций регулярно совершают преступления в сфере экономики (с составом ст.159 и 174 УК РФ — в особо крупном размере). Установление объема криминального капитала, связанного с регионом, и определение роли каждой организации в его формировании позволяет правоохранительным органам построить стратегию последовательного перекрытия большинства каналов финансирования как самой преступности на Северном Кавказе, так и ее отдельных видов.

В результате проведенной экспертизы было подтверждено:

• более 110,7 млрд руб. сокрытого дохода 18 216 криминальных фирм и организаций (состав ст. 159 УК РФ), имеющих деловые отношения в республиках Северного Кавказа (всего на экспертизу передавалось 114023 организации с условными названиями, суммарный оборот которых в этих республиках предположительно составил более 1,2 трлн руб.);

• более 43,8 млрд руб. легализованных теневых доходов (состав ст. 174 УК РФ), в том числе — от торговли наркотиками, нелегального оборота оружия, рэкета, торговли людьми, фальшивомонетничества и др. В организации данных преступлений принимали непосредственное участие 11306 фирм и организаций, имеющих партнеров в республиках Северного Кавказа;