Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

4. Иные сделки с движимым имуществом:

• помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

• выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

• получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

• переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

• скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

• получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

• предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

5. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю если результатом ее совершения является переход права собственности на такое недвижимое имущество и сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.