Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

• разработку и реализацию программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• разработку и реализацию иных внутренних организационных мер в указанных целях;

• организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Структурное подразделение действует под руководством ответственного сотрудника на основании Положения о данном структурном подразделении, утверждаемого руководителем кредитной организации в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

Сотрудники подразделений кредитной организация оказывают сотрудникам структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма содействие в осуществлении ими функций в соответствии с рекомендациями Банка России и внутренними документами кредитной организации.