Искусство розыскных операций

Осуществляют контрольную закупку в строгом соблюдении законности, исключая факты провокации, таким образом, чтобы действия сыщиков и контролеров отличались высоким профессионализмом. Проводить закупку следует умело, быстро и без лишней поспешности, чтобы эту операцию могли наблюдать все присутствующие. Кроме этого, участникам контрольной закупки следует вести себя вежливо, корректно, не вызывая негативного отношения покупателей к проведению операции.

Перевешивают и перемеривают купленный товар только исправными измерительными приборами, предварительно осмотрев его. Весы, где была сделана покупка, внимательно осматривают, при необходимости регулируют и устанавливают точно на ноль.

При проверке розыскной информации, могут проводить несколько контрольных закупок, что обязательно отмечают в актах и приложенных к ним документах. По каждому отдельному случаю, приобретенные вещи исследуются и осматриваются в одинаковом порядке. Обычно, в процессе операции участвуют два или три, заинтересованных в последствиях мероприятия, лица или представители общественности. Поэтому в акте закупки отражают фактическую сторону дела без его правовой оценки. При этом, соблюдают правила торговли и других требований о проведении закупок. Когда есть необходимость, используют пломбир другой незаинтересованной организации для опломбирования, взятых на анализ образцов продукции для дальнейшего ее экспертного исследования.

Документальное оформление результатов контрольной закупки и их использование имеет особое значение. Все участники операции и подозреваемые, должны быть полностью информированы о последующем ходе операции и ознакомлены со всеми собранными документами.

В случае выявления, во время контрольной закупки, нарушений и злоупотреблений составляют акт в двух экземплярах. Первый оставляют у сыщика для принятия мер по факту совершенного нарушения. Второй акт, под расписку, оставляют в проверенном предприятии для устранения выявленных нарушений и для постановки в известность руководителя торговой организации, о чем делается отметка в акте.

В акте отмечают, кто и с участием кого провел контрольную закупку. Что именно, в каком количестве и какой стоимостью закуплено. Куда и с какой целью направлены результаты измерений и других исследований, полученных во время розыскной операции.

Все экземпляры акта подписывают сыщик, лица допустившие нарушения, представитель администрации или материально ответственное лицо, а также представители общественности и покупатели, которые присутствовали при проведении контрольной закупки. В случае отказа лица, допустившего нарушение, подписать акт, проверяющий сыщик делает отметку о том, что проверяемый с содержанием акта знаком, но подписать его отказался, также отмечаются причины, на которые он при этом ссылался, и удостоверяет это своей подписью.

Сыщик, от подозреваемого, совершившего нарушение, и иных ответственных за допущенное нарушение, отбирает письменные объяснения по всем зафиксированным в акте фактам нарушений или злоупотреблений. В случае отказа от дачи объяснений, сыщик делает об этом запись в акте и подписывает его своей подписью.

Если выявлены факты обмера или обвешивание покупателей, в акте отмечают, на каких весах и в какой системе подсчета проводилось измерение или с помощью какого средства. Для производства измерения и взвешивания жидких и сыпучих товаров, при отпуске продукции и контрольной закупке, могут быть использованы измерительный стакан или цилиндр.

В тех нередких случаях, когда обнаруживается какое-либо техническое приспособление для обмана покупателей или имеет место использование фальсифицированных измерительных приборов, или обман покупателей совершен в крупных размерах, для составления акта целесообразно пригласить двух-трех активных лиц из круга покупателей, в качестве понятых, обеспечив свидетельскую базу в вероятном уголовном процессе.

В случае изъятия измерительных приборов и предметов, которыми искусственно увеличивался вес, их перечисляют и подробно описывают в акте. В необходимых отдельных случаях, к акту добавляют изъятые ярлыки цен, кассовые чеки по фактам обмера, обвешивания или обсчета покупателей, оригиналы или копии счетов-фактур и другие документы, сопутствующие фактам завышения цен на товары или занижения объекта налогообложения. Актом оформляют не только обнаруженное правонарушения, но и различные отклонения от действующих правил продажи отдельных видов товаров. Эти недостатки фиксируют и в тех нередких случаях, если они были устранены сразу в процессе проверки.

Акты контрольных закупок могут использоваться в качестве основания для начала уголовных расследований или как источники доказательств по уже имеющимся уголовным процессам. По результатам контрольной закупки, сыщики принимают процессуальные решения или осуществляют определенные действия.