Искусство розыскных операций

Если обнаружен состав преступления в выявленных деяниях, то начинают уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов или обмана покупателей. После этого, информируют вышестоящие торговые организации и их руководителей о фактах нарушения правил торговли.

Далее, сообщают органам и учреждениям санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих государственный надзор, о фактах нарушения санитарно-гигиенических норм на предприятиях розничной торговли. Направляют им письма с просьбой провести собственные проверки на предмет обнаружения иных нарушений деятельности, для получения дополнительных фактов или доказательств своих подозрений.

Иногда, сыщики проводят индивидуальные профилактические беседы с работниками торговли, допустившими нарушения правил реализации, с целью пресечения других преступлений. Хотя это считается минимальной мерой в борьбе с такими преступлениями, которой может удовлетвориться частный сыщик. Государственным органам обычно требуются показатели в виде материалов, переданных следователям для предварительного расследования.

Конечно читатель обратит внимание на то, в каких случаях в этих розыскных операциях участвуют частные сыщики. Все зависит от инициатора контрольной закупки или полномочий сыщика. Операция может проводиться в пределах отдельной корпорации и силами ее службы безопасности. В обязанности таких сыщиков входит регулярная проверка деятельности торгующих объектов корпорации для устранения вредных проявлений их сотрудниками. А решение о наказании виновных принимается руководством компании, согласно трудового контракта или коммерческих соглашений. Сыщик может обладать полномочиями, согласно законов о различных формированиях по охране правопорядка. В этих случаях, он выполняет первичные действия, а затем передает материалы правоохранительным органам.

При подтверждении подозрений в совершении преступлений, о выявленных, в результате контрольной закупки, нарушениях и принятых по этому поводу мерах, информируют население, в том числе и через средства массовой информации.

Мы не защищаем фигурантов, которые наживаются на своих клиентах. Но если существует угроза злоупотребления своим должностным положением со стороны сыщиков или ревизоров, которые контрольной закупкой намерены дискредитировать торговую организацию, следует защищаться. Для отстаивания своей правоты, следует применять собственные средства документирования операции. Нужно использовать записывающие устройства, которые зафиксируют факт того, что вес и качество проданного товара соответствует нормам. Кроме этого необходимо привлекать наибольшее количество своих свидетелей, которые подтвердят вышесказанное.

В любом случае, контрольная закупка способна выявить настоящие преступные действия и доказать вину подозреваемых, если таковые имели место, давая возможность сыщикам задержать преступников с поличным.

Усложнение в контролируемой поставке

Розыскная деятельность наблюдает случаи, когда не стоит сразу производить задержание подозреваемых после проведения сделки. Бывает, что на виду преступной схемы только рядовые исполнители или отдельное звено. А сама схема напоминает океанический айсберг, у которого самое главное и самое опасное находится вне поля зрения окружающих, где-то глубоко. Такое мы можем наблюдать в организованных преступных группах.

Любая организованная преступная группа создается по примеру современных предприятий, для получения прибыли. Просто сферу деятельности для своего бизнеса они выбирают преступную. Тем не менее, преступление – это бизнес и, воспринимая его таким образом, легче понять его уязвимые места.

Понимая это, мы можем утверждать, что самым весомым противодействием организованной преступной группе будет удар по их экономической составляющей. С помощью этой части своей группировки они зарабатывают деньги, содержат армии боевиков, приобретают оружие, оплачивают коррумпированных чиновников и многое другое. Поэтому, эффективнее бороться с организованной преступностью, выявляя всех членов преступной группы, а не задерживая рядовых исполнителей сразу при первой преступной сделке, как описано в предыдущих главах. Более искусным делом является отслеживание всего процесса преступной сделки от изготовителя и поставщика, до конечного потребителя. Такие сложные комбинации возможны благодаря проведению специальной розыскной операции, которую называют контролируемая поставка.

Эта розыскная операция представляет из себя более совершенный и более сложный способ документирования преступной деятельности. По сути, она являет собой следующий этап эволюции сбора доказательств и документирования подозреваемых. Автор, как и задумано, предоставляет знания розыскного искусства от простого к сложному.