Коммунизм против капитализма. Третий раунд

От уровня ставки ЛИБОР, учитывая громадный объём контрактов, в десятки раз превосходящих ВВП всей мировой экономики (в ноябре 2011 г. банк международных расчётов (БМР) оценил общий объём рынка внебиржевых процентных деривативов в 554 трлн. долл.), зависят макроэкономическая ситуация и перспективы экономического развития многих стран.

Минимальное (на один базисный пункт = 0,01 %) искажение ставки ЛИБОР составляет немаленькую сумму в 55,4 млрд. долл. Большая часть операций на таком рынке осуществляется крупнейшими банками, в том числе теми, кто входит в «великолепную двадцатку». «Навар» «великолепной двадцатки» исчисляется многими миллиардами долларов в год.

В 2015 г. газета The World Street Journal (WSI), со ссылкой на документы, попавшие в её распоряжение, сообщила подробности о манипуляциях Deutsche Bank, пролив свет на механизм, с помощью которого банки получали значительную прибыль на небольших колебаниях ставки. В частности, было опубликовано письмо Deutsche Bank, датированное 2008 годом (разгар мирового финансового кризиса), в котором указывалось, что банк может потерять или приобрести до 68 млн. евро на каждой сотой процентного пункта изменения разницы между ставками, привязанными к ЛИБОР, и европейской межбанковской ставкой. В результате, как сообщает WSI, в 2008 г. Deutsche Bank на манипуляциях со ставкой ЛИБОР заработал не менее 500 млн. евро. Но это один банк, а их двадцать. Общая сумма годового заработка (точнее, «навара») может измеряться величиной до 10 млрд. евро.

Но скандал вокруг манипуляций со ставкой ЛИБОР разгорелся ещё раньше, в 2012 г., на основе расследования, которое вели совместно американская Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами и британский финансовый регулятор. В результате были обвинены в манипуляциях ставкой ЛИБОР три банка: британский Barclays, шотландский Royal Bank of Scotland и швейцарский UBS (все эти банки входят в финансовую империю Ротшильдов). Указанные банки урегулировали обвинения в манипуляциях ставкой, заплатив по мировым соглашениям американским и британским регуляторам около 2,5 млрд. долл., (внесудебное урегулирование позволяет сохранять репутацию банка). Дальнейшее расследование показало, что в афёру со ставками ЛИБОР вовлечены и другие крупнейшие банки Германии, Франции, Швейцарии, Англии, в т. ч. Deutsche Bank, о котором мы писали выше.

Выяснилось, что афёры банков по корректировкам ставкой ЛИБОР имели убедительные признаки сговора, т. е. можно говорить о банковском картеле.

Но, кроме ЛИБОР, в мире имеются и другие финансовые индикаторы, в том числе европейский аналог ЛИБОР, который устанавливается агентством Reuters по опросу 50 европейских банков; другие индексы и ставки, которые формируются узким кругом банков и финансовых компаний и которые (индексы и ставки) определяют «погоду» на рынках с ежедневными оборотами в сотни миллиардов и даже триллионов долларов.

Финансовые компании участвуют в манипуляциях процентными ставками по всему миру, сообщают эксперты Международной организации комиссий по ценным бумагам. Главные действующие «герои» – банки Уолл-стрит, Лондонского Сити, других мировых финансовых центров.

Летом 2013 г. началась серия скандалов, связанных с тем, что банки вышли за пределы финансовых рынков, обосновались на рынках товаров и энергоносителей, занимаясь ценовыми манипуляциями. Так, Федеральная комиссия по регулированию энергетики США обязала банк Barclays выплатить штраф за манипуляцию ценами на электроэнергию в штате Калифорния; обвинила крупнейший финансовый конгломерат страны JP Morgan Chase в манипулировании рынками электроэнергии в штате Калифорния и на Среднем Западе США.

Особенностью банковских скандалов является то, что их «жертвами» становились в основном европейские банки, которые подвергались преследованиям со стороны властей США и платили гигантские штрафы, несли репутационные потери. Платили штрафы и отдельные банки с Уолл-стрит, но на порядок-два ниже, чем банки Европы. В то же время европейские финансовые регуляторы не осмеливаются подвергать штрафам американские банки. Исследователи обратили внимание на то, что особенно сильным штрафным санкциям подвергались банки Лондонского Сити, а также другие европейские банки, входящие в финансовую систему Ротшильдов, о которых мы писали выше.

Эти скандалы свидетельствуют о том, что мировая финансовая элита далека от единства, что идёт непрекращающаяся конкурентная борьба между банками Уолл-стрит и Лондонского Сити, между финансовыми империями Рокфеллеров и Ротшильдов.

В империю Ротшильдов, помимо крупнейших банков Лондонского Сити, входят (или тесно примыкают к ней) также ряд голландских, швейцарских, французских и немецких банков. Под контродем Ротшильдов находятся и некоторые крупные банки США, например, Goldman Sachs; многие министры финансов США были выходцами из этого банка.