Ликвидатор

Дополнительная информация: При расследовании дела № 67-FOR-5378 было достоверно установлено, что некий Мирзаев Сафар, гражданин РФ имел прямое отношение как организатор к незаконному давлению на гражданина США Руслана Меликова. Суть незаконного давления заключалась в следующем: Меликов, действуя от своего имени и от имени группы инвесторов, вложил пятьдесят миллионов долларов в выкуп земельных участков на территории Российской Федерации, близ городов Москва и Санкт-Петербург, для дальнейшей перепродажи в целях жилищного строительства. Для того чтобы обойти ограничения, существующие в Российской Федерации на скупку земельных участков иностранными гражданами, он обратился за помощью к влиятельному лидеру азербайджанской общины Мирзаеву Сафару за помощью, рассчитывая на этническую общность, а также предложив финансовое вознаграждение. Мирзаев принял вознаграждение и пообещал оказать помощь. В рамках указанной сделки Меликов переводил в РФ денежные средства, а Сафаров, используя подставных лиц, скупал земельные участки с тем, чтобы в дальнейшем переоформить оговоренную их часть на юридическое лицо, принадлежащее Меликову и группе инвесторов. Юридическое лицо было зарегистрировано в соответствии с правом Российской Федерации и должно было быть продано юридическому лицу, зарегистрированному на Кипре. В качестве гарантии исполнения сделки была выбрана следующая схема: принадлежащее Меликову юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре, выдавало крупные займы юридическому лицу, зарегистрированному в России и принадлежащему лицам, контролируемым Мирзаевым, что должно было, по мнению Меликова, служить гарантией исполнения сделки. После того как земельные участки были куплены, Мирзаев перепродал их неизвестным лицам, действующим на основании российского права, и отказался исполнять сделку. Меликов обратился в российский суд с целью вернуть собственность – но суд лишь юридически узаконил долг юридического лица, контролируемого Мирзаевым, перед юридическим лицом, контролируемым Меликовым. Взыскание долга не представлялось возможным в связи с отсутствием каких-либо активов на юридическом лице, контролируемом Мирзаевым.

С целью возврата денежных средств либо получения земельных участков в июне 2012 года Меликов прибыл в г. Москву с целью оказать давление на Мирзаева и потребовать исполнения договоренностей. По словам Меликова, через несколько дней у него состоялась встреча в одном из ресторанов г. Москвы с Мирзаевым и третьими лицами. Одно из лиц, пришедших на встречу с Мирзаевым, предъявило удостоверение сотрудника ФСБ РФ и высказало угрозы физической расправы в отношении Меликова («мы тебя и там достанем»). После чего Меликов срочно покинул Москву.

Юридическим отделом посольства США в Москве в сотрудничестве с ФБР была проведена проверка обстоятельств, указанных Меликовым, в частности проведена беседа с Мирзаевым, записанная на пленку без ведома опрашиваемого. Мирзаев категорически отрицал все обстоятельства, указанные Меликовым, и заявил о том, что не имеет никакого отношения к судьбе указанных земельных участков и юридических лиц. Согласно справке, подготовленной Министерством юстиции США, проведенный анализ решения российского суда показал отсутствие нарушений российского права, в соответствии с которым и проводилась сделка.

В соответствии с решением заместителя директора ФБР Т. Копленда – никаких дальнейших действий по этому делу не предпринималось. В отношении Мирзаева было направлено представление в Госдепартамент США о включении указанного лица в список лиц, посещение которыми территории США признается нежелательным.

Примечание: Министерством юстиции США проведена проверка на предмет выявления на территории США собственности либо банковских счетов, принадлежащих Мирзаеву. Указанной проверкой собственности либо счетов, принадлежащих Мирзаеву, на территории США не выявлено.

Примечание2:Госдепартаментом США Мирзаев Сафар включен в список лиц, посещение которыми США признано нежелательным. По представлению ФБР, основание – возможный лидер организованной преступной группировки.

Интересно… даже очень интересно.