Менеджмент безопасности бизнеса

В США практикуется следующий метод проверки. Проверяемому создаются все условия, чтобы он мог украсть что-то и был уверен, что кража пройдет незамеченной. Получение комиссионных с партнера и сокрытие этого факта от руководства фирмы. С партнером же у руководства фирмы должна быть договоренность о взаимной проверке своих кадров.

Завышение различных наличных расходов, выданных в подотчет проверяемому сотруднику. Проверка расходования представительских сумм.

Расходование финансовых средств Фирмы на личные нужды без согласования с руководством с последующим возвратом (когда деньги обесценились). Использование денег фирмы для спекуляций с валютой.

Использование автотранспортных средств для «левых» заработков водителями.

Проверка профессиональной пригодности и компетентности.

Проводится обязательно специалистом в этой же отрасли знаний или деятельности.

Проверка может проводится:

– путем собеседования по проблеме;

– путем поручения выполнить ту или иную работу;

– предложения помощи банку (фирме) в возврате кредитов и долгов нетрадиционными методами;

– жаргон близкий к криминальному;

– излишняя самоуверенность в вопросах личной безопасности;

– тюремные наколки;

скрытный сбор компрометирующего материала на руководящих сотрудников банка, фирмы.

работа по совместительству, требующая знаний или информации, полученных на работе в банке или фирме.

Проверка на сохранность коммерческой тайны.

Проверке, случаев срывов контрактов, получения кредитов.

Выявление в беседах с партнерами их осведомленности о делах и планах банка (фирмы) после встреч с их представителями сотрудника фирмы (банка).

Утрата сотрудником документов Фирмы, содержащих КТ.

Работа с секретными документами Фирмы (банка) дома или в вечернее (нерабочее время без согласования с руководством).

Перехват конкурентами сделок, контракта, о которых было известно на фирме ограниченному кругу лиц.

Проверка на наличие компрометирующего материала.

Сбор данных о прошлой жизни и деятельности проверяемого из бесед с его начальником, товарищами по работе, компаньонами, конкурентами.

Личные неосторожные высказывания в беседах о каких-либо событиях и делах, компрометирующих проверяемого, последующая их проверка, возможное документирование.

Подделка платежного поручения, подделка подписей при получении зарплаты за кого-либо из сотрудников. Стремление избегать в разговорах тем, касающихся прошлой деятельности сотрудника, его жизни. Излишняя скрытность, настороженность в поведении. Наличие наколок, «лагерного языка» и сокрытие факта судимости.

Проверка на наличие пагубных увлечений.

Наблюдение за сотрудником на праздничных приемах, презентациях, встречах с партнерами и т.п. Рано или поздно пристрастие к спиртному проявится. Наблюдение за состоянием сотрудника после праздничных дней, выходных и т.п. Неестественное поведение, блеск в глазах у наркоманов. Подавленность, сменяющаяся беспричинным радужным настроением. Внезапное исчезновение или появление денег у игрока. Разговоры об играх, скачках, картах, рулетке и т.п. Отсутствие интереса к женщинам, тяга к мужчинам, женственные привычки, любовь к украшениям, поведение.

Проверка на использование служебных возможностей в личных целях.

Здесь наряду с проведением комбинаций по проверке можно проконтролировать доходы и расходы сотрудника.

В предварительных ознакомительных беседах с кандидатом целесообразно осторожно выяснить его финансовое и материальное положение. Наличие счетов в банках, совокупный месячный доход его семьи. Затем в ходе работы уточнить эти данные, перепроверить правильность вначале полученных сведений. Естественно, что все это должно делаться деликатно, чтобы не вызвать подозрений и не оскорбить своего сотрудника. Иногда такие беседы можно проводить в ходе праздничного стола, когда внимание и бдительность под влиянием спиртного и общего доброжелательного настроения значительно ослабевают. Затем сравнить в течении года доходы и расходы сотрудника. Если его расходы значительно выше доходов – это серьезный сигнал для глубокой проверки этого человека. Прежде всего необходимо выяснить источники дополнительных доходов. Работа по совместительству без согласования с руководством фирмы. Особенно, когда знания и информация, получаемая на фирме (в банке), позволяют лучше или полностью исполнять обязанности по совместительству.

Проверка на болтливость.