Менеджмент безопасности бизнеса

3. Уклонение от контроля выполнения договорных обязательств.

4. Исчезновение со счетов денег, исчезновение дорогостоящего имущества фирмы перед получением крупного кредита.

5. Распродажа имущества фирмы после получения крупного кредита.

6. Исчезновение генерального директора фирмы-клиента после перевода им денег не по назначению.

7. Ликвидация фирмы без выполнения договорных обязательств.

8. Уклонение генерального директора от личных встреч с Вашими представителями.

9. Невыполнение отдельных условий или этапов выполнения обязательств по договору.

10. Выдвижение различных надуманных объяснений о невозможности исполнения договора.

Признаки готовящихся преступлений е экономической области

Признаки подготовки криминальной группировкой ограбления офиса, склада, банка

Охрана банков, офисов или складов имеет основной своей целью обеспечение сохранности финансовых и товарно-материальных ценностей. Все ценное из товаров и оборудования, а также денежные средства могут быть предметом кражи криминальной группировкой или уничтожения по заказу конкурентов. Чаще всего подвергаются нападению преступных элементов помещения банков, предприятий и фирм, в которых находится дорогостоящее оборудование и товары, пользующиеся спросом. Наибольшая вероятность такого нападения наблюдается на неохраняемые и слабо технически укрепленные объекты.

Практика расследования подобных преступлений показала, что подготовка краж и грабежей имеет несколько этапов:

1-й этап – замысел преступления и его первоначальное планирование.

2-й этап – информационно-поисковая (разведывательная) подготовка акта.

3-й этап – создание условий для реализации преступного замысла.

4-й этап – совершение преступления.

5-й этап – сокрытие следов преступления и его исполнителей.

Каждый из этих этапов имеет свои мероприятия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Естественно, что мероприятия, проводимые преступниками, оставляют следы их деятельности, которые и являются признаками готовящегося преступления.

Указанные признаки при их своевременном выявлении, квалификации и фиксации могут помочь спрогнозировать и раскрыть готовящееся преступление. Для прогнозирования возможно готовящегося преступления руководитель информационно-аналитического отдела службы безопасности вносит отдельно по этапам признаки всех мероприятий подготовки преступления в клеточки шахматной доски, начерченной на листе бумаги. По мере выявления и фиксации сотрудниками охраны этих признаков они штрихуются в клетках шахматной доски. Руководитель информационного отдела службы безопасности наглядно видит выявленные признаки и дает указание собирать недостающие. Так признаки подготовки преступления фиксируются этап за этапом, т.к. они проявляются во времени последовательно. Это позволяет еще на первых этапах выявить готовящееся преступление и противопоставить ему меры защиты охраняемого объекта. Несмотря на профессионализацию деятельности преступных группировок в совершении различных видов преступлений, в характере преступной деятельности имеются и общие закономерности.

Во-первых, преступные группировки по характеру их деятельности можно подразделить на три группы в зависимости от инициативы совершения преступления, тщательности его подготовки и решительности исполнения:

1. Грабители, совершающие преступление лишь в самых выгодных и безопасных для себя условиях (неохраняемые или плохо охраняемые и технически слабо укрепленные объекты). Ценность добычи здесь находится на втором месте.

2. Преступные группы, совершающие грабежи исходя из возможности получения максимальной преступной прибыли от сбыта похищенного.

3. Преступники, выполняющие заказ конкурентов фирмы по ограблению или причинению имущественного ущерба фирме, путем уничтожения товара или оборудования.

Во-вторых, как уже говорилось вся подготовка и совершение преступления подразделяются, как правило, на 5 этапов:

Первый этап

Этап планирования преступления

Мероприятия этого этапа – подбор объекта ограбления, формирование команды исполнителей (на этом этапе исполнители еще не ставятся в известность о предстоящем ограблении);

• подбор средств и методов совершения преступления;

• планирование преступного акта, планирование сокрытия исполнителей, реализации краденного, создания алиби.

Признаками этого этапа могут быть:

• воровские сходки;

• приобретение орудий и средств в том числе и транспортных для совершения преступного акта;

• инструктаж и тренировки исполнителей на схожих и неохраняемых объектах;

разработка первичного плана ограбления объекта;

• подбор скупщиков краденного и места его доставки после ограбления объекта;

• планирование доставки исполнителей к объекту грабежа и отхода их после его совершения;

• подготовка ложных алиби для участников преступной акции.

Второй этап