Менеджмент безопасности бизнеса

Иногда в результате анализа документов в действиях вашего должника могут просматриваться признаки состава преступления. В этом случае не целесообразно отправлять исковое заявление только в Арбитражный суд. Следует параллельно подготовить документы, как в Арбитражный суд, так и в прокуратуру. Но в прокуратуру или правоохранительные органы документы и заявление подается не на юридическое лицо, т.е. на банк или фирму, а на физическое лицо, т.е. его генерального директора и(или) главного бухгалтера.

Вначале необходимо выявить признаки состава преступления:

1. Подлог документов или их подделка.

2. Бегство должника вместе с полученными деньгами или ценностями.

3. Деньги или ценности получены путем обмана, введения в заблуждение.

4. Использование полученных заемных средств не по назначению.

В этом случае необходимо сразу же направлять заявление в прокуратуру. Прокурор может взять дело в свое производство, а может направить его в местный отдел внутренних дел, но вынужден будет поставить его у себя на контроль.

Форма заявления в прокуратуру

ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте заявления указывается следующее:

1. Когда, где, кто и какой договор заключил (копия прилагается).

2. Предмет и цена договора.

3. Обязательства сторон и условия их выполнения.

4. Кем нарушен договор (юридическое лицо и физическое лицо в нем).

5. Последствия нарушения договора.

6. Суммы прямого ущерба.

7. Суммы других убытков: другие затраты, упущенная выгода, штрафные санкции, проценты выплаты за кредит, если проданы товары и т.п.

8. Какие меры были предприняты для урегулирования спора (платежа), кем, когда и каковы их результаты.

9. Чем объясняет партнер нарушение принятых на себя обязательств.

10. Чем Вами опровергаются объяснения партнера.

11. Доказательства наличия признаков состава преступления, совершенного физическими лицами (их фамилии и должности).

12. На основании изложенного просим:

а) незамедлительно возбудить уголовное дело, оперативно и качественно провести расследование;

б) привлечь к уголовной ответственности__________________ – – генерального директора фирмы ____________________ – – г-на за хищение в особо крупных размерах;

в) срочно провести документальную проверку, ревизию (частичную или выборочную) для решения следующих вопросов: (указать, что именно нужно проверить) указать, что Вы готовы для проверки направить своего опытного бухгалтера;

г) раскрыть вопрос о том, имелись ли основания и реальные возможности выполнить принятые вашим партнером обязательства в момент заключения договора, раскрыть направленность умысла. Намеревался ли ваш партнер, честно выполнить обязательства или уже в момент заключения договора вынашивал намерение обмануть Вас. Это – ваш вывод в результате анализа последующего поведения партнера;

д) когда и как партнер распорядился перечисленными ему средствами;

е) какие реальные меры партнер принял для выполнения взятых на себя по договору обязательств;

ж) какие у партнера сейчас имеются денежные средства и имущество и где они находятся;

з)необходимо указать какой моральный или материальный ущерб для государства вы усматриваете в действиях партнера;

и) признать вас в качестве гражданского истца сразу же после возбуждения уголовного дела. Это заявление прерывает срок исковой давности;

к) в целях обеспечения заявленного гражданского иска наложить арест на выявленные ревизией денежные средства, материальные ценности и имущество, на которое может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба;

л) предъявить прокурором гражданский иск в суд до окончания расследования в целях быстрейшего возмещения ущерба и предотвращения дальнейшего увеличения убытков (сразу же после установления ревизией наличия у ответчика денег и имущества), т.к. это приведет к тяжелым финансовым последствиям для нашей фирмы, региона, поставщиков, банка и т.п.;

м) рассмотреть настоящее заявление в порядке ст. 109 УПК и письменно известить о результатах в срок, установленный законом.

Это заявление подписывается генеральным директором фирмы истца, даются все его координаты и все документы в приложении в копиях.

Приложение: копии договоров, платежных поручений, вся переписка, документы о принятых мерах по получению долга и их результаты, документы о действиях партнера, список лиц ответчика, других организаций, причастных к заключению договора к его исполнению с их установочными данными, адресами и телефонами. Раздельные объяснения каждого лица Вашей организации, имевших отношение к договору, его исполнению и конфликту. Подробный расчет убытков, штрафных санкций и т.п.

н) заявление вручается прокурору, в его канцелярию или секретарю под расписку на втором экземпляре. На должника у себя завести отдельное досье, составить план действий по делу: мероприятия и сроки их проведения;

о) проследить принято ли дело к производству или вам отказано в возбуждении уголовного дела.

Если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то следует обратиться к вышестоящему прокурору. Направить жалобу. По ст. 218-219 УПК срок ответа на жалобу составляет всего 3 дня.