Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

Пример 12.4. Дело генерала Абачи

Генерал Сани Абача, бывший президент Нигерии, был поставлен организацией Transparency International в 2004 г. на четвертое место среди самых коррумпированных лидеров в мире. Он присвоил около $4 млрд из нигерийской казны в результате ряда имущественных преступлений, включая растрату, мошенничество, подлог и отмывание денег. Абача и его окружение размещали большую часть денег на счетах в Люксембурге, Швейцарии, Великобритании и США. После кончины Абачи в 1998 г. его жена была задержана в аэропорту Лагоса с 38 чемоданами, набитыми деньгами, а у сына обнаружили $100 млн наличными.

В 1999 г. по запросу нигерийских властей швейцарский суд в Женеве начал судебное разбирательство против окружения Абачи по подозрению в отмывании денег. Швейцарские судебные власти обвинили одного из сыновей Абачи и других приближенных к генералу лиц в отмывании денег, мошенничестве и участии в преступной организации. В соответствии с докладом Федеральной банковской комиссии Швейцарии средства, имеющие отношение к Абаче, были обнаружены в 19 швейцарских банках. В конце 1999 г. суммарные активы, вложенные и замороженные в швейцарских банках, составляли около $660 млн. В 2005 г. Федеральный верховный суд санкционировал передачу $505,5 млн правительству Нигерии, сделав Швейцарию первым государством, репатриировавшим похищенные средства в африканскую страну.

В дело были также вовлечены банки в Великобритании и США. В сентябре 1998 г., когда расследование нигерийским правительством коррупционного дела еще не было закончено, сыновья Абачи потребовали от Citibank перевести $39 млн со срочных депозитных счетов в Лондоне. Citibank предоставил им кредит в размере $39 млн с тем, чтобы они могли избежать уплаты штрафа за досрочное снятие денег и погасить кредит через две недели, когда должен быть истечь срок депозита.

По сообщению британского Управления по надзору за финансовыми услугами, расследование коснулось 23 банков в связи с возможным наличием счетов Абачи. В 15 из них были обнаружены значительные недостатки в системах контроля за отмыванием денег. Суммарный оборот по счетам Абачи с 1996 по 2000 г. только в Великобритании составил $1,3 млрд. После этого случая банки устранили недостатки систем контроля.

Источники:

Swiss Federal Department of Justice and Police (2000); U. S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations (1999); World Bank (2006).