Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

Создание культуры поддержания честности, прозрачности и подотчетности помогает бороться со всеми формами коррупции. Крупномасштабная коррупция ведет к появлению атмосферы безнаказанности и оказывает колоссальное воздействие на оценку коррупции в стране со стороны международной общественности. Политические лидеры, которые получили право принимать решения от имени народа, но вместо этого скрывающиеся от правосудия с миллионами долларов, лишают правительство доверия. Отсутствие уверенности в правительстве и судебной системе приводит к политической, а также к экономической нестабильности или, как минимум, к потере доверия со стороны иностранных инвесторов, к сужению круга деловых людей, готовых вкладывать средства в стране. Соблюдающие закон инвесторы не могут конкурировать с компаниями, поддерживаемыми незаконными инвестициями. Восприятие страны как места, где допускается отмывание денег, создает репутационный риск. Потенциально результатом такого риска могут быть макроэкономические перекосы, нерациональное распределение капитала и ресурсов, повышение рисков финансового сектора страны, потеря доверия к национальному финансовому сектору и международной финансовой системе{271}.

Разгул безнаказанности в стране приводит к попранию принципа верховенства закона. Хорошее управление требует прозрачности, предсказуемости и верховенства закона. Отмывание денег – один из механизмов, позволяющих преступникам избегать ответственности за свое коррупционное поведение. Именно по этой причине в антикоррупционных программах необходимо предусматривать не только усилия на местном уровне, направленные на ограничение возможностей коррупционного поведения, но и международные механизмы, позволяющие выявлять действия по сокрытию доходов. В одних государствах прозрачность в сфере коммерции – всего лишь поле для поиска возможностей вымогательства. В других – отчеты о подозрительной деятельности помогают заинтересованным сторонам выявлять связь корпоративных платежей с коррупционерами и способствуют как минимум идентификации доходов от коррупции и активов лиц, подозреваемых в коррупции, которые затем могут быть заморожены и при наличии законных оснований возвращены.

Меры по борьбе с отмыванием денег могут помогать в раскрытии предикатных преступлений, особенно когда финансовые институты выполняют требования в отношении знания клиентов. Например, банки, соблюдающие эти требования (включая выявление и проверку личности бенефициарных собственников компаний) и представляющие отчеты о подозрительных финансовых операциях, могут помочь в борьбе с незаконной вырубкой леса (Setiono and Husein, 2005). Учитывая, что незаконная вырубка обычно связана с подкупом чиновников, проведение углубленной процедуры «дью дилидженс» при работе, например, с политическими деятелями повышает вероятность выявления незаконной деятельности. Другие нормы, в том числе касающиеся ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, а также возможности официального и неофициального международного сотрудничества и взаимной правовой помощи, предусмотренные законами о борьбе с отмыванием денег, значительно повышают эффективность борьбы с незаконными вырубками и другими преступлениями в сфере эксплуатации лесных ресурсов. Используя эти и другие инструменты, страны могут формировать специальные группы следователей и обвинителей для работы с крупными делами по незаконной вырубке леса с вовлечением отмывания денег и коррупции.