Организация работы совета директоров

3.10. Разработка предложений и организация исполнения решений совета директоров по развитию практики корпоративного управления в Обществе.

3.11. Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами.

3.12. Иные вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров и реализацией требований корпоративного законодательства.

4. Права и обязанности корпоративного секретаря

4.1. Корпоративный секретарь вправе:

• требовать от должностных лиц и сотрудников Общества неукоснительного соблюдения норм и требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, прав акционеров; требовать исправления допущенных нарушений;

• запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

• в пределах своей компетенции привлекать структурные подразделения Общества к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления;

• по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества привлекать сторонних специалистов для решения стоящих перед ним задач;

• контролировать исполнение решений, принятых советом директоров и Общим собранием акционеров;

• в пределах своей компетенции предлагать вопросы в повестку дня заседания совета директоров;

• проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов;

• подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения;

• запрашивать информацию у реестродержателя Общества в объеме, установленном советом директоров, контролировать соблюдение требований законодательства при ведении реестра акционеров;

• вносить предложения по формированию бюджета корпоративного секретаря, принимать решения об использовании средств бюджета корпоративного секретаря.

4.2. Корпоративный секретарь обязан:

• строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества;

• обеспечивать соблюдение прав и имущественных интересов акционеров;

• исполнять поручения председателя совета директоров;

• систематически отчитываться о своей деятельности перед советом директоров;

• информировать совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративного конфликта;

• осуществлять руководство деятельностью сотрудников аппарата корпоративного секретаря.

5. Ответственность

5.1. Корпоративный секретарь не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

5.2. Корпоративный секретарь несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение утверждается решением совета директоров Общества.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением совета директоров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и уставу Общества.

Приложение 2. Рекомендации по составлению плана работы корпоративного секретаря акционерного общества

Цель составления плана работы корпоративного секретаря – упорядочить использование своего рабочего времени и не допустить выпадения действий, которые корпоративный секретарь обязан совершать в силу возложенных на него задач. План работы корпоративного секретаря – это некоторый каркас, скелет, тезисный документ с увязкой во времени, напоминающий ему об обязательных событиях, о том, что он сам собирался осуществить по собственной инициативе, а также о действиях, вытекающих из деятельности иных органов управления. Такой план не должен полностью расписывать все рабочее время корпоративного секретаря, но должен подсказывать, напоминать ему о действиях, которые необходимо будет совершить.

Содержание такого плана определяется как функциональными обязанностями корпоративного секретаря конкретной компании, так и особенностями самой компании: количеством акционеров, активностью работы совета директоров, степенью публичности и т. д.

Разработка плана облегчается, если строить его в разрезе функциональных задач, а в дальнейшем отдельные фрагменты свести в общий план.

Ниже приведен вариант такого функционального плана.

Указанные сроки осуществления отдельных мероприятий являются условными.