Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок стройматериалов от мошенников?

В настоящее время в условиях повсеместного распространения цифровых и информационно-коммуникационных технологий возникают новые, более изощренные виды мошенничества. Так, в последние годы увеличивается количество случаев мошенничества, сопряженного с намеренным невыполнением обязательств, вытекающих из договора. При этом до суда доходит лишь небольшой процент дел. Так, в 2016 г. по ст. 159-159.6 УК РФ было возбуждено 187 077 дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности. А до суда было доведено только 16,3 % (29 021 дело). Я.П. Скоробогатько в своем исследовании, посвященному данной проблематике, главной причиной этому называет недостаточную разработанность правового регулирования. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо пересмотреть положения, связанные с формами бизнес-деятельности; отношениями собственности и их влиянии на совершение преступлений [77]. Также необходимо разработать эффективную методику выявления и расследования мошенничества в сфере бизнеса. По нашему мнению, для продуктивного расследования преступлений следователь должен умело использовать достижения науки криминалистики [12].

Разрабатывая решения и способы противодействия мошенническим преступлениям на рынке строительных материалов, необходимо принимать во внимание весь комплекс элементов криминалистической характеристики. Это обеспечит соответствие методики стадии развития преступления, данный момент обладает особым значением, поскольку методы и способы совершения преступных посягательств постоянно совершенствуются.

Криминалистическая характеристика расследуемых преступлений включает информацию о цели преступления; о месте, условиях и обстановке преступления; о предмете посягательства; о следовой информации; о посткриминальном поведении преступника [65]. В специальной литературе выделяются и такие элементы структуры криминалистической характеристики, как личность преступника, личность потерпевшего, последствия содеянного.

Важнейший компонент криминалистической характеристики – личность и личностные свойства преступника. Под личностью преступника понимают комплекс свойств и характеристик человека, информация о которых отражена во внешней среде, и которые могут оказать серьезное воздействие на противодействие преступности. Имеются в виду психические (психопатологические, психологические), социальные (профессиональные, семейно-бытовые, общегражданские, антиобщественные) и биологические (функциональные, биохимические, анатомические, антропологические) свойства и характеристики [23]. Изучением личности преступника занимаются многие науки, включая криминалистику [1]. При комплексном и всестороннем изучении личности преступника достигается понимание многих аспектов, необходимых для расследования. Таким образом, изучение личности преступника обладает в деятельности правоохранителей прикладным значением [79].

На рынке строительных и отделочных материалов мошеннические преступления совершаются при заключении договора (контракта) на поставку строительного или отделочного материала. Это упрощает расследование, так как личность мошенника известна – он является стороной контракта.

Особое внимание хочется обратить на правовой статус мошенника. Субъектом преступления в рассматриваемой сфере может выступать или предприниматель, или собственник, или руководитель организации. То есть речь идет о лице, занимающем определенное должностное положение в компании и осуществляющем определенные управленческие и распорядительные функции.

Верховный Суд РФ в своем Постановлении № 48 от 15.11.2016 указал перечень требований, предъявляемых к субъектам преступления. Так, преступление будет считаться совершенным в предпринимательской сфере, если оно совершено одним из таких субъектов:

• физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;

• членом органа правления юридического лица.

При этом преступление должно быть совершено указанными субъектами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности [54].

Определение личностных характеристик субъекта преступления требует детального и комплексного изучения физиологических и психических свойств, поведения и социальных характеристик. Это позволит понять мотивы преступника и причины, по которым он совершил преступление. А.В. Варданян выделяет следующие признаки: семейное и социальное положение; возраст; состояние здоровья; образование; вид профессиональной деятельности; наличие судимости в прошлом. Наличие этой информации позволит установить обстоятельства содеянного, а также спрогнозировать возможность совершения новых преступлений [6].