От татей к ворам. История организованной преступности в России

После того, как легальных способов покупки валюты и драгоценных металлов не осталось, внимание валютчиков привлекла деятельность Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами — Торгсина. С 1930 года в магазинах Торгсина частные лица, в том числе иностранные гости, могли обменять золото, серебро, драгоценные камни, предметы старины и иностранную валюту на продукты питания и другие потребительские товары. Валютчики разработали преступную схему по отмыванию драгоценностей и валюты через систему торговли с иностранцами. Как правило, они дежурили у скупок Торгсина и предлагали желающим сдать им золото или иностранную валюту по более выгодной цене. Купленные ценности валютчики сдавали в Торгсин и на полученные товарные ордера покупали редкие дефицитные товары, которые сбывались на черном рынке за баснословные суммы. С закрытием системы Торгсин в 1936 году такой тип валютчиков исчез из советской преступной среды.

В годы Великой Отечественной войны наблюдался внезапный взрыв валютных спекуляций. Резкое обесценивание рубля испугало население, которое обратилось к скупке традиционных ценностей: драгоценных металлов и иностранной валюты. В 1944 году Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) констатировал всплеск валютной преступности в первые годы войны: «С началом войны деятельность валютчиков значительно активизировалась и приняла широкие размеры. Спрос на валюту, золотые изделия, драгоценности и иностранную валюту резко возрос и, главным образом, за счет хищническо-спекулятивных элементов, а также др. элементов, стремившихся превратить наличные деньги в золото и др. ценности. Достаточно сказать, что стоимость десятирублевой монеты царской чеканки на «черной бирже» с 300–500 рублей довоенного времени возросла в 1943 году до 2500–3000 рублей и выше. Таким образом, в обстановке военного времени значительно расширился круг валютодержателей и в связи с этим круг валютчиков, занимавшихся скупкой и перепродажей золота, золотых изделий, драгоценностей и иностранной валюты (преимущественно американской и английской)».

Основными центрами незаконного валютного оборота стали крупные города — Москва и Ленинград, а также населенные пункты Средней Азии, куда эвакуировали массы населения с европейской части страны. Переселенцы забирали с собой припрятанные на черный день украшения и на новом месте продавали их для того, чтобы прокормить себя и свою семью. В Закавказье валютный оборот активизировался за счет возросшего потока грузов из Ирана и контрабанды золота, драгоценностей и иностранной валюты. На севере страны валютной контрабандой занимались иностранные моряки, прибывавшие в порты Архангельска, Мурманска и Молотовска с морскими караванами союзнической помощи. В результате оперативных мероприятий за 1942, 1943 и первый квартал 1944 гг. было изъято более 34 млн рублей, 32 тыс. долларов США, 84,5 кг золота и 284,5 кг серебра, а также большое количество золотых изделий и бриллиантов. Правоохранители признали, что это составило лишь незначительную часть фактического оборота валютных ценностей.

К концу войны и в первые годы после ее окончания ситуация существенным образом не улучшилась. По рукам ходили драгоценности, привезенные в качестве военных трофеев из побежденных стран. В городах действовали банды валютчиков, которые организовали скупку валютных ценностей у населения и их дальнейшую перепродажу. В 1945 году в результате расследования дела с условным названием «Бриллиант» милиция раскрыла крупную банду из 20 участников, организовавшую в Москве, Киеве, Львове и других городах скупку драгоценностей и иностранной валюты и их контрабанду на территорию Польши. Среди изъятых ценностей значились более 2 млн рублей, 2,6 кг золота в слитках, монеты, бриллианты и изделия из драгоценных металлов. Еще одна валютная банда была обнаружена в Москве и Ташкенте. Валютчики переправляли собранные ценности из Средней Азии в Москву багажом в упакованных чемоданах. Следственная проверка выявила участие 32 преступников, а также огромное количество наличных средств, золотых монет, изделий из драгоценных металлов и камней.