К концу 1920-х гг. экономическая вспышка в период нэпа начала затухать, главным образом в результате смены внутренней политики государства. Перед страной стояла задача в сжатые сроки увеличить промышленный потенциал за счет создания новых отраслей экономики и модернизации существующих. Руководство советского государства взяло курс на индустриализацию, и уже в 1928 году стартовал первый пятилетний план развития народного хозяйства (т. н. пятилетка). В ходе коренной перестройки промышленности страна получила новые производства и предприятия, урбанизированные города, но окончательно потеряла частный сектор экономики.
Развитие промышленности и закономерный рост городов требовали бесперебойного снабжения рабочих сельскохозяйственной продукцией. Мелкие крестьянские хозяйства не могли в нужные сроки и в должном количестве и ассортименте это обеспечить. Поэтому вместо множества крестьянских хозяйств планировалось создать крупные сельскохозяйственные предприятия — колхозы. К тому же цепочка движения товаров от производителя до конечного потребителя должна была стать прямой и короткой, исключая перекупщиков и других посредников. В 1927 году XV съезд ВКП(б) принял решение о начале коллективизации, и со следующего года стартовал болезненный процесс перестройки села под новую модель хозяйствования.
Социализм строился на основе широкого государственного участия и тотального контроля. Частное же предпринимательство оказалось не у дел и мешало проводить централизованную политику в ключевых отраслях народного хозяйства. Плановая система управления экономикой все увереннее замещала частную. Механизмы нэпа вытеснялись директивами наркоматов, пятилетними планами и жестким надзором за их выполнением. Формально частная торговля была полностью запрещена в октябре 1931 года, хотя индивидуальная торговля активно сокращалась задолго до этого. Кардинальная смена государственных приоритетов неминуемо сказалась на характере советской преступности.
Организованная преступность с начала 1930-х гг. развивалась по нескольким направлениям. Во-первых, после сворачивания нэпа частная торговля велась уже нелегально, процветал черный рынок, товары продавались из-под полы по спекулятивной цене. Во-вторых, организованная преступность проникла в разрешенную сферу экономической жизни — государственную и кооперативную торговлю, где выросло число хищений и растрат. В-третьих, реформы в промышленности и сельском хозяйстве встретили противодействие населения. Кражи, присвоение имущества, саботажи стали частой формой неповиновения властям и их политике. Посмотрим на все эти направления более пристально.
Историческим предшественником советских спекулянтов были так называемые мешочники. Они появились во время Гражданской войны и в первые послевоенные годы в наиболее пострадавших районах европейской части страны, которые сильно нуждались в продовольствии. В такие районы с ручными поклажами (мешками, сумками и т. п.) потянулись жители сельской местности и советских окраин. Они везли в Москву и другие крупные города хлеб, рыбу, масло, овощи и фрукты, продавали продукцию на городских рынках или меняли ее на промышленные товары. Цены на продукты в разных регионах отличались в несколько раз, поэтому мешочничество было чрезвычайно выгодным занятием. В городах мешочники покупали или выменивали мануфактуру, галантерею и другие промышленные товары, которые пользовались высоким спросом у них в родных краях. Челночное предпринимательство захватило города, мешочники стали главными поставщиками продуктов на столы горожан.
Масштаб челночной торговли отмечали высокие руководители советской России. В 1920 году В. И. Ленин сравнивал размах мешочничества с усилиями профильных наркоматов. Сравнение оказалось не в пользу последних: