Погоня за украденным триллионом

Впрочем, даже в тюрьме Северной Каролины, где Берни мотает 150-летний срок, мошенник не унывает: недавно стало известно, что он выкупил в тюремном магазине все до одного пакетики какао и начал продавать их с наценкой во дворе для прогулок заключенных, монополизировав тем самым рынок одного из самых востребованных среди зэков товара. Однако подавляющее большинство «червонных валетов» на Западе – это не респектабельные и вальяжные волки-одиночки вроде Мейдоффа или описанного в «Охоте на банкира» Франсиско Паэсы, а неприметные топ-менеджеры «непотопляемых» инвестфондов и банков – таких, про которых говорят «too big to fail» (слишком большой, чтобы обанкротиться). Например, недавно власти США за махинации оштрафовали на 1 млрд долларов банк Wells Fargo, входящий в «большую четверку» наряду с Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase (последний, кстати, как раз обслуживал Мейдоффа – через его счета прошло более 150 млрд долларов и сотрудники банка странным образом ничего подозрительного «не заметили»). Работники Wells Fargo создали более трех миллионов фальшивых банковских счетов, причем за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты. Гендиректору банка Джону Стампфу пришлось уйти в отставку, также были уволены 5,3 тыс. сотрудников кредитной организации.

Никогда не поверю, что рядовой трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервель мог без ведома самого высокого руководства открыть позиции по фьючерсам на 50 млрд евро, что привело к убыткам почти в 5 млрд евро и спровоцировало панику на фондовых рынках. Столь же сомнительной выглядит версия о том, что другой «стрелочник», уроженец Ганы Квеку Адоболи, мог проиграть на бирже 2 млрд долларов и обвалить акции швейцарского банка UBS, в лондонском офисе которого он трудился таким же трейдером, как и Кервель. Безналичные деньги – это не бумажные ассигнации, которые можно сжечь в топке. Они, как и энергия, никуда не исчезают – просто перетекают с одного счета на другой. Если в одном банке кто-то их потерял, значит, в другом кто-то приобрел. И совсем не факт, что второй не был в сговоре с первым.

Масштабное отмывание грязных денег было бы невозможно без существующей к услугам мошенников мощной инфраструктуры юридических контор и аудиторских фирм. В «Охоте на банкира» я упомянул две из них, с которыми сталкивался лично, – Debevoice & Plimpton и Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Там же я описал историю, как нас «обула» крупнейшая авиализинговая компания из США GECAS – «дочка» корпорации General Electric. Ей в этом активно помогали юристы из известной фирмы Clifford Chance. В решении судьи Бёртона из Высокого суда Лондона по нашему иску к GECAS сказано буквально следующее: «Существует пространный протокол заседания аукциона, составленный г-ном Глейстером из Clifford Chance. Записано, что г-н Халлерстром сказал, что имелся «подлинный интерес к самолетам, но что некоторые люди учуяли запах крови и отчаявшегося продавца и считают, что самолеты уйдут за бесценок. Он предположил, что, возможно, самолет не будет такой дешевой покупкой, как ожидали некоторые… за продажей стояла компания, которая могла отремонтировать, ввести в строй и сдать в аренду самолеты, и Alpstream, которая была заинтересована в покупке самолетов. Он заявил, что, возможно, была возможность выкупить самолеты и сэкономить деньги по кредитам. Он заявил, что на самом деле аукцион был антикризисной мерой». В результате этой «антикризисной меры» наши самолеты при помощи Clifford Chance ушли GECAS, которая сдала их в аренду американской авиакомпании JetBlue, и вот уже восемь лет эти мошенники спокойно зарабатывают на них деньги.

В мае 2018 года Комитет по иностранным делам британского парламента обрушился с резкой критикой на юридическую фирму Linklaters LLP за ее роль в отмывании денег из России. Парламентские источники указали, что Комитет намерен провести расследование экономических преступлений и что Linklaters должна предоставить сведения о своем участии в операциях на 5 млрд фунтов стерлингов. Компания от объяснения уклонилась. Глава Комитета Том Тугендхат сказал по этому поводу: «Мы сожалеем о нежелании участвовать в наших слушаниях. Их работа на переднем крае финансовых, корпоративных и коммерческих событий в России сделала их настолько замешанными в коррупции, что они больше не могут соответствовать стандартам, ожидаемым от юридической фирмы, работающей в Великобритании. Масштабы ущерба, который «грязные деньги» могут нанести британским внешнеполитическим интересам, затмевают преимущества от российских сделок в Сити». Linklaters получила 35 млн долларов в виде комиссионных сборов от американской юридической фирмы White & Case, а также от Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse и JP Morgan.