Погоня за украденным триллионом

Вскоре к расследованию подключились Великобритания, Япония и Евросоюз, а в феврале 2012 года – Швейцария. В общей сложности иски были поданы от властей 44 стран. Было доказано, что в афере с LIBOR участвовали такие гиганты, как Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank. Так, фондовые трейдеры Barclays по телефону связывались с коллегами в других банках и вступали с ними в сговор, чтобы манипулировать ставкой LIBOR. В результате Barclays был оштрафован на 453 млн долларов, а его гендиректор Боб Даймонд ушел в отставку. В ходе следствия представители Barclays дали показания о том, что Банк Англии был в курсе махинаций и даже одобрял их действия.

Афера с LIBOR – яркий, но далеко не единственный эпизод мошеннической деятельности топ-менеджеров второго по величине банка Великобритании с более чем 300-летней историей. В 2017 году бывший генеральный директор Barclays Джон Варли, бывший руководитель подразделения по инвестициям на Ближнем Востоке и в Северной Африке Роджер Дженкинс, бывший руководитель отдела по управлению состояниями Томас Каларис и бывший глава европейского отдела Ричард Боут предстали перед Магистратским судом в Лондоне по обвинению в «заговоре с целью совершения мошенничества» и «предоставлении незаконной финансовой помощи» в нарушение Закона о компаниях от 1985 года. В разгар все того же кризиса 2008 года Barclays, в отличие от Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group, которые получили помощь от правительства и были частично национализированы, не стал пользоваться господдержкой. Он привлек деньги катарских инвесторов – государственного Qatar Holding и частного фонда Challenger, принадлежащего бывшему премьер-министру Катара, а также средства суверенного фонда Абу-Даби. Полученные от шейхов Персидского залива 15 млрд долларов помогли банку избежать национализации. Однако вскоре то, как осуществлялась эта помощь, вызвало серьезные подозрения у регулятора. Выяснилось, что перед получением денег из Катара банк предоставил правительству страны секретный кредит в размере 3 млрд долларов – иными словами, часть денег была на самом деле взята у самого банка. При этом 322 млн фунтов катарские чиновники получили в виде «комиссионных», а по-простому – отката.

Серьезными откатами попахивают операции Barclays и в России. Только в нашем случае речь может идти о коррумпированности не местных чиновников, а самих менеджеров из лондонского Канэри-Уорф. В марте 2008 года, когда на финансовом горизонте Нового Света уже бушевали всполохи ипотечного кризиса, Barclays с фанфарами зашел на российский рынок, купив 100 % акций Экспобанка. У Экспобанка был любопытный хозяин – кипрский холдинг VMHY. Его название акроним фамилий четырех равноправных совладельцев – Вдовин, Масловский, Хамбро и Якубовский. Познакомились они еще в начале 1990-х через благовещенский банк «Азия-Траст», московский офис которого возглавлял 23-летний выпускник Финансовой академии Андрей Вдовин, а заместителем служил его однокашник Кирилл Якубовский. Последний привел в банк нового клиента, доцента Московского авиационного технологического института Павла Масловского, который каким-то образом завладел полузаброшенной золотоизвлекательной фабрикой в Амурской области. Под это предприятие, называвшееся «Токур-золото», Масловский активно собирал деньги дольщиков, обещая им, как и положено, золотые горы. Собрав с непуганых «буратин» времен МММ деньги, Масловский обанкротил «Токур», а образовавшийся капитал вложил в разработку Покровского месторождения.

К этому проекту он привлек англо-голландского бизнесмена Питера Чарльза Персиваля Хамбро, заместителя управляющего директора в компании Mocatta & Goldsmid, торгующей золотыми слитками. Масловский и Хамбро основали Peter Hambro Mining, а в 1999 году дали Вдовину и Якубовскому деньги на выкуп Экспобанка, которым те управляли («Азия-Траст» к тому времени уже разорился), у владельцев «Вимм-Билль-Данн» Гаврила Юшваева и Давида Якобашвили – в обмен на 50 %-ную долю. Вскоре вокруг Экспобанка сложилась финансовая группа, куда входили «Экспо-лизинг», страховая компания «Гелиос-Резерв» и факторинговая ФТК, а также розничные Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Колыма-банк и Национальный банк развития, переименованный позже в M2M Private Bank. Параллельно развивался золотой бизнес Масловского и Хамбро: в 2002 году Peter Hambro Mining Plc стала первой российской золотодобывающей компанией, разместившей свои акции на Лондонской фондовой бирже. Выручка составила 1,3 млрд долларов, а Масловский попал в заветный список Forbes.