Погоня за украденным триллионом

Между тем Промсбербанк, располагавшийся в невзрачном офисе на улице Кирова в подмосковном Подольске, был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег. Эти операции, получившие название «зеркальные сделки», включали покупку акций ведущих российских компаний, таких как «Газпром» или Сбербанк (так называемые «голубые фишки»), через местных брокеров в Москве за рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро. В результате из страны было выведено более 10 млрд долларов. Впрочем, попался Мязин не на хитроумной «зеркалке», а на банальных хищениях. При очередной проверке «Промсбера» в конце 2014 года аудиторы из ЦБ обратили внимание на многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением. 2 апреля 2015 года лицензия у банка была отозвана, менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области объявил его банкротом. Вот тогда-то временная администрация из АСВ и обнаружила масштабный «схематоз».

Первыми фигурантами этого дела стали зиц-председатель «Промсбера» Алексей Куликов – номинальный владелец банка, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и простой житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы, на которые выдавались кредиты. На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения, указав на бывшего председателя правления банка Бориса Фомина. Сам Фомин в 2015-м был объявлен в международный розыск, долгое время благополучно скрывался от следствия и лишь в июне 2017 года обнаружился у знакомых на подмосковной даче, где и жил эти два года. Фомин сразу же пошел на сделку со следствием и заявил, что всего лишь выполнял указания Мязина, которого он назвал реальным владельцем обанкротившегося учреждения. В октябре 2017 года все обвиняемые были признаны виновными в хищении 3,2 млрд рублей и получили от трех до девяти лет лишения свободы.

Почему я вспомнил эту историю именно в этой главе? А потому, что в схеме по выводу денег из России участвовали не только отечественные банки – например, уже упоминавшийся «Российский кредит» Анатолия Мотылева, но и западные финансовые институты. В частности, Фомин сообщил о роли Deutsche Bank AG в незаконном транзите. Через этот банк с 2012 по 2014 год прошла большая часть «грязных денег». Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», была Lotus Capital. Lotus владела акциями, которые покупала через Laros Finance, депозитарий ценных бумаг, принадлежавший хозяевам Промсбербанка. Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital только в апреле 2015 года, после банкротства Промсбербанка и официального предупреждения от ЦБ. До этого менеджеры крупнейшего кредитно-финансового учреждения Германии ничего подозрительного в деятельности банды мошенников не замечали. Неудивительно – согласно показаниям Фомина, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уисвелл, проводил операции с пакетами ценных бумаг и валютой за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов кэшем. Несколько раз Фомин передавал деньги Уисвеллу лично.

В 2015 году Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал материалы, полученные в результате утечки данных из швейцарской «дочки» HSBC – банка № 1 в Великобритании. «Слив» содержит информацию по счетам HSBC вплоть до 2007 года на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает более 100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Документы в 2008 году скачал из служебного компьютера бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани и передал французским властям. «Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, поставлявшими минометные снаряды для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, с наркоторговцами и другими международными преступниками. Документы – редкая возможность заглянуть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, какой у общественности никогда раньше не было» – так охарактеризовали попавший в их руки массив информации представители ICIJ.