Погоня за украденным триллионом

При этом BNP Paribas не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но даже посодействовал выводу этих денег «в свет» – в прессу попали подготовленные экспертами BNP Paribas и заверенные Локтионовым «Решения по планированию благосостояния» с предложениями о создании банком фиктивных офшорных компаний для отмывания средств. Документ открывается пассажем о том, что «г-н и г-жа Л. обеспокоены политическими рисками в России и ищут структуру, обеспечивающую определенную степень сохранности активов». А заканчивается предложением передать недвижимость «шести недавно созданным российским компаниям», которыми «могла бы владеть шведская компания», и при всем при этом, согласно уверениям автора документа, «в вышеупомянутом сценарии г-н Л. и г-жа Л. остаются окончательными владельцами объектов недвижимости. Если г-н и г-жа Л. желают сократить свои юридические связи с собственностью в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании». Неудивительно, что с такими шустрыми помощниками Локтионов обзавелся домами и квартирами в самых респектабельных районах Лондона, Монако, Парижа, Женевы и Майами, яхтой Verona, личным самолетом и коллекцией раритетных автомобилей. После возбуждения против него уголовного дела в 2011 году Локтионов упаковал чемоданы и уехал на чужбину достойно встречать старость, на прощание выставив на продажу свой дворец в подмосковной Рублевке, который международное агентство недвижимости Sotheby’s International Realty оценило в 100 млн долларов.

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов, о трагической судьбе которого я писал в предыдущей главе, за три месяца до своего убийства приезжал в Таллин, где обратил внимание коллег на сомнительные операции с деньгами россиян в местных финучреждениях. Он даже указал конкретный адрес – Eesti Forekspank, филиал финского Sampo Bank. Вскоре после этого Sampo был поглощен датским Danske Bank – крупнейшим коммерческим банком Северной Европы, созданным аж в 1871 г. В это же время в отдел по работе с ценными бумагами эстонского филиала пришел на работу новый трейдер – 40-летний британец Ховард Уилкинсон. Кто бы мог тогда подумать, что спустя десять лет именно благодаря Уилкинсону эта контора окажется в центре самой масштабной в истории аферы по отмыванию российских «грязных денег». Ее расследованием теперь занимаются правоохранительные органы США и Великобритании, а еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер назвала случившееся «гигаскандалом».

Работать с клиентами из России менеджеры Forekspank начали еще в 1997 г., когда в Москве было открыто его представительство. Уже через год банк с гордостью рапортовал, что ему принадлежит более четверти эстонского рынка нерезидентов. Кроме того, Forekspank стал лидером в валютных операциях на всем постсоветском пространстве и первым запустил систему онлайн-банкинга, что позволяло пользоваться его услугами в любой точке мира. Наглядным подтверждением успеха стала вертолетная площадка, появившаяся на крыше головного офиса Forekspank на Нарвском шоссе в Таллине. В «материнском» Sampo Bank за Прибалтику отвечал швейцарец Георг Шубигер, который после перехода банка под контроль Danske Bank пошел на повышение и стал сначала руководителем департамента по развитию бизнеса, а затем – исполнительным директором всей финансовой группы. Он не мог не понимать, что происходит: к тому времени на эстонский филиал Danske приходилось уже 44 % рынка нерезидентов, которые обеспечивали 90 % доходов. На эстонской и англоязычной страницах сайта филиала было два раздела: для частных и для компаний. В русскоязычной версии ненавязчиво фигурировал третий: «для нерезидентов».