Погоня за украденным триллионом

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Смешно видеть, как мощнейшие спецслужбы, включая американские, делают вид, что не могут установить происхождение денег. Бьюсь об заклад, первая часть – откаты «дефективным менеджерам» госкорпораций вроде РЖД или того же Локтионова от реализации подрядов. Другая – хищение клиентских денег банкирами-мошенниками (возьмите 1,5 тыс. банков, у которых отобрали лицензии в последние 10 лет, – не ошибетесь). Третья – «конверт-обнал» и переводы из «нала» в «безнал», то есть взятки чиновникам типа «полковника Захарченко» или «губернатора Дудки». Ну и, наконец, «зеркальные сделки» в стиле Мязина. Только за 2013 г. через Danske их прошло на 11 млрд долларов.

Глава 7 Вот тебе лыжи, вот тебе Швейцария: как менеджер Credit Suisse обобрал российских миллиардеров

Истории Мязина, Локтионова и им подобных наглядно показывают, что российские мошенники и коррупционеры являются желанными клиентами для менеджеров западных банков, работающих в России, – у них получается вполне взаимовыгодный бизнес. В то же время честные бизнесмены, наслушавшиеся легенд о безупречной репутации партнеров и решившие доверить им свои капиталы, очень сильно рискуют.

В январе 2016 года в Женеве был арестован Патрис Лескодрон, один из портфельных менеджеров Credit Suisse. Этот интересный персонаж родился в 1963 году во Франции. Школу окончил в Сен-Назаре, в 1986 году получил диплом по менеджменту Высшей коммерческой школы Лиона. Переехал в Париж, до 1990 года делал карьеру в консалтинговых компаниях Peat Marwick (вошла в состав KPMG) и Ernst & Young, потом перешел в фармацевтическую дистрибьюторскую компанию OCP Repartition, а в 1994-м начал работать на производителя косметики Yves Rocher. В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский. В 2003-м Лескодрон ненадолго возглавил российское подразделение французской сети магазинов по продаже дешевых шмоток Tati, которое вскоре закрылось из-за банкротства материнской компании, а после этого устроился в московское представительство Credit Suisse по направлению private banking – собирать средства частных клиентов. Уже через два года после начала работы в Credit Suisse Лескодрон управлял портфелем на 1,6 млрд долларов.

Юрист, знакомый с банковской практикой в Швейцарии, рассказал информагентству RNS, что банк создавал для своих обеспеченных клиентов трастовые структуры через подразделение Credit Suisse Trust, затем эти трасты открывали счета в самом Credit Suisse. Владельцем трастов становился сам Credit Suisse, а клиенты банка получали документы, подтверждающие не право собственности, а факт внесения денег и активов на баланс и право получать отчеты о результатах управления активами по истечении отчетного периода. Для снижения налогов, в частности, чтобы не платить stamp duty – пошлину, взимаемую в Швейцарии при заключении ряда контрактов (например, по купле-продаже ценных бумаг, недвижимости и т. п.), с клиентами обычно заключались договоры страхования жизни, по которым и проводились выплаты.

Как выяснилось в ходе расследования, Лескодрон систематически обманывал своих клиентов, среди которых были бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и российские бизнесмены, распоряжаясь их деньгами по личному усмотрению. К счетам клиентов Лескодрон открывал субсчета, по которым проводил сделки. Более того, трейдер использовал для покупки бумаг маржинальные кредиты Credit Suisse, по которым клиентам начисляли проценты, причем часть средств переводил лично себе. Одну и ту же бумагу в течение короткого времени покупали, продавали и снова покупали по несколько раз. Истцы утверждают, что не санкционировали эти операции, а прав проводить их самостоятельно у Лескодрона не было, так как ограниченная доверенность такого не предусматривает. Объектами всех этих активных инвестиций выступали в том числе фармацевтическая группа Raptor и ориентированный на вложения в недвижимость фонд Meinl, которым руководил Мишель Наги.