Погоня за украденным триллионом

Лысов тогда отнесся к инциденту с недоумением. Но 15 сентября 2015 года ему позвонили из Credit Suisse и сообщили о маржин-колле на 8 млн долларов по позиции, открытой по счету его делового партнера Сергея Егорова. По электронной почте из банка пришло генеральное соглашение об использовании средств со счета Лысова в качестве залога по операциям со счета Егорова, якобы подписанное в Женеве в мае 2010 года. На самом деле Лысов никогда не был в Женеве. Когда возмущенный клиент прилетел разбираться в женевский офис Credit Suisse, ему показали аналогичное залоговое соглашение об использовании средств Егорова в качестве обеспечения по операциям с его счета. Егоров до этих событий в Женеве тоже никогда не был. Их подписи на документах оказались грубо подделаны. Лескодрон оценивал совокупные активы обоих клиентов, близких к «Газпрому», максимум в 200 млн долларов. Но это были одни из первых клиентов, которых он привлек самостоятельно, при этом они всегда требовали от Лескодрона высоких результатов и не потерпели бы убытков. Между тем, как говорил в СМИ Джорджио Кампа, юрист Егорова и Лысова (имен своих клиентов он никогда не называл), в 2007–2008 годах их потери по акциям австрийской Meinl European Land составили не менее 17 млн долларов. Тогда Лескодрон взял 60 млн долларов из прибыли от не согласованных с Иванишвили операций и перечислил деньги требовательным клиентам. Они, как и внутренние службы Credit Suisse, ничего не заметили, говорил он в ходе внутреннего расследования».

С Meinl в истории Лескодрона связано еще несколько примечательных поворотов. Как видно из материалов дела, в 2007 году он познакомился с Михаэлем Наги, менеджером этой компании, инвестировавшей в недвижимость, – Наги проводил в Credit Suisse презентацию ее акций. В июле 2007 года акции Meinl European Land резко упали (владелец Meinl Bank, наследник австрийской кофейной империи Юлиус Майнл, был арестован через полтора года за обман инвесторов – его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией). В 2009 году Meinl обанкротилась. Но еще в 2008 году Наги ушел из компании и вместе с Моникой Мандл основал в Вене инвестиционную фирму Centris Capital. При этом, согласно показаниям Лескодрона, Моника Мандл была знакома с его начальником Бабаком Дастмалчи, управляющим директором Credit Suisse по России, Центральной и Восточной Европе. В 2013–2015 годах Лескодрон вкладывал деньги пострадавших клиентов в хедж-фонды через Centris Capital, хотя мог и должен был делать это напрямую через Credit Suisse.

«Банк не проводил собственного расследования, адвокат Лескодрона – бывший юрист Credit Suisse, а знакомая топ-менеджера банка выступает бизнес-партнером человека, через компанию которого проводился поток сделок, необъяснимых с точки зрения экономического интереса клиентов. Почему?» – задается вопросом источник, по данным которого Дастмалчи не так давно приезжал в Москву, где вел переговоры о привлечении новых клиентов из России.

Одной из жертв мошенничества со стороны Лескодрона стал известный российский бизнесмен, основатель банка «Российский кредит» Виталий Малкин. Результатом внутреннего аудита, а также независимых аудиторских проверок стало обнаружение неавторизованных счетов, открытых на компанию Малкина без ведома клиента. Их названия специально дублировали названия известных клиенту счетов для сокрытия неавторизованной деятельности. Например, вместо компании Advisor фигурировала Advisor IPO, Privat – Private, Greenvale Resources Ltd. – Credits Greenvale Resources Ltd. и т. д.

Действовал Патрис Лескодрон, по обыкновению, довольно брутально – просто подделывал банковские документы и подпись клиента. Данный факт был обнаружен в ходе внутреннего и независимого аудитов и подтвержден Лескодроном во время слушаний по уголовному процессу. Со слов самого Лескодрона, он использовал предыдущие подписанные клиентом документы, из которых вырезал подпись, наклеивал ее на неавторизованные документы, после чего отправлял такой документ сам себе по факсу с пометкой «для исполнения». Для финансирования инвестиционной деятельности на неавторизованных счетах Лескодрон использовал кредитную линию, предоставленную клиенту банком. Объем кредитов только с апреля 2007-го по октябрь 2008 года составил более 4,8 млрд долларов, объем уплаченных Малкиным процентов исчисляется миллионами. Без ведома клиента часть кредитов размещалась на депозитах банка, процентная ставка по которым была меньше ставки по кредитам, вследствие чего Малкин нес большие финансовые потери. Деньги, полученные за счет кредитной линии, Лескодрон вкладывал в рискованные рыночные инструменты. Объем неавторизованных торговых операций составил более 160 млн долларов, при этом со счетов Малкина в пользу Credit Suisse списывались брокерские комиссии и проценты по займам.